Tribunal coreano obtém novas evidências alegando que Kwon da Terra enganou investidores com transferências falsas

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Como um investidor criptográfico que acompanhou de perto a saga Terra e Luna, considero os últimos desenvolvimentos profundamente preocupantes. As alegações contra Do Kwon e o ex-CEO da Chai, Shin Hyun-Sung, de conspirar para enganar os investidores com transações falsas são graves e, se provadas verdadeiras, podem manchar ainda mais a reputação da indústria criptográfica.

Surgiram novas evidências, que os promotores sul-coreanos acreditam indicar que Do Kwon, o fundador da Terra, colaborou com o ex-CEO da Chai, Shin Hyun-Sung, no engano dos investidores através de transações encenadas.

De acordo com um relatório da Agência de Notícias Yonhap, Kwon Do-Hyeong, um dos fundadores do Terraform Labs, é acusado de conspirar com Shin Hyun-Sung, ex-CEO da Chai Corporation, para enganar os investidores através de transações simuladas.

De acordo com relatórios do Ministério Público do Distrito Sul de Seul, novas evidências foram apresentadas no tribunal sobre uma conversa entre Kwon e Shin que ocorreu em maio de 2019. Essa discussão girou em torno do aplicativo de pagamento Chai, que foi utilizado pela Terraform para lidar com milhões de transações para clientes coreanos.

Na conversa durante o bate-papo, Kwon propôs a Shin a ideia de gerar transações falsas que pareçam autênticas. Ele mencionou ainda que, à medida que mais transações desse tipo fossem processadas, o aplicativo poderia confundir os limites, tornando-os difíceis de distinguir, de acordo com o relatório. Impressionado, Shin sugeriu que eles deveriam primeiro experimentar essa abordagem em uma escala limitada e observar os resultados.

Os promotores argumentam que esta conversa demonstra que Kwon e Shin pretendiam manipular as operações relacionadas ao Terra para enganar os investidores desde o início do projeto. Shin e seus co-réus, no entanto, negam qualquer intenção fraudulenta no tribunal, atribuindo a queda da Terra e da Luna à gestão fracassada de Kwon e aos ataques externos.

Após o trágico colapso do Terra no mercado, eu, como pesquisador, expressaria isso dizendo: Após o infeliz incidente com o Terra, a SEC apresentou acusações contra Kwon e Terraform Labs, alegando deturpação sobre a estabilidade do Terra aos investidores. Mais tarde, em abril, um júri de Nova York chegou a um veredicto que considerou Kwon culpado de fraude. Consequentemente, a Terraform Labs celebrou um acordo para pagar US$ 4,47 bilhões em restituições e multas como parte de um acordo.

Como um investidor em criptografia, relembrando os acontecimentos do início de 2022, lembro-me que o cofundador do Terraform Labs partiu repentinamente da Coreia do Sul em abril, na época em que Terra e Luna estavam em colapso. Posteriormente, foi detido em Montenegro, em março de 2023, por supostamente ter cometido fraude de passaporte. Atualmente, ele ainda está detido sob custódia montenegrina, tendo os procuradores de Nova Iorque levantado acusações de fraude de valores mobiliários e outros crimes contra ele, num total de oito acusações.

2024-06-17 11:22