Tribunal australiano fica do lado do regulador no caso contra Kraken

• A Kraken foi considerada culpada de fornecer seu produto sem determinar o mercado-alvo e operar uma linha de crédito na Austrália.
• A ASIC, o regulador que moveu a ação, e a entidade local da Kraken, a Bit Trade, têm sete dias para negociar acordos.

Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência navegando no cenário volátil e em constante evolução de ativos digitais, acompanho de perto os desenvolvimentos recentes envolvendo Kraken e sua entidade local, Bit Trade, na Austrália.

Em uma disputa legal com a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), o braço local da Kraken, conhecido como Bit Trade, foi considerado culpado por um tribunal australiano. ASIC alegou que a Bit Trade introduziu seu produto sem cumprir os requisitos necessários de design e distribuição, violando assim os regulamentos financeiros.

“O Tribunal Federal determinou que a Bit Trade, operadora da bolsa de criptomoedas Kraken na Austrália, não aderiu aos padrões exigidos para design e distribuição ao oferecer um produto de negociação de margem aos clientes australianos.”

Em termos mais simples, o juiz John Nicholas apoiou as alegações feitas pela ASIC e decidiu que a Bit Trade tinha infringido a lei ao fornecer um produto a clientes retalhistas sem primeiro determinar o mercado apropriado para esse produto. Isto é importante na Austrália porque se espera que os prestadores de serviços personalizem as suas ofertas com base nas necessidades dos seus clientes, o que a Bit Trade não conseguiu fazer.

A ASIC acusou o comércio de bits de também administrar uma linha de crédito que violava os regulamentos

Além disso, a ASIC cobrou da Bit Trade a execução de um serviço de empréstimo porque permitia aos usuários emprestar fundos equivalentes a cinco vezes o valor de seus ativos digitais, usando esses ativos como garantia. Essa prática, segundo os reguladores, contrariava as regras estabelecidas. No entanto, o juiz Nicholas concordou parcialmente, afirmando que a extensão da margem numa moeda fiduciária criava uma obrigação de pagamento atrasado, tornando o produto uma forma de crédito. No entanto, argumentou que o dever de reembolsar os activos digitais não era uma obrigação monetária e, portanto, não constituía uma dívida diferida.

Como analista, encontro-me numa posição em que devo divulgar que a Bit Trade enfrenta potenciais penalidades devido às suas ações. Especificamente, a empresa tem operado como uma linha de crédito, ampliando as margens utilizando dólares australianos e americanos, sem fazer a necessária determinação do mercado-alvo. De acordo com o recente anúncio da ASIC, há um prazo de sete dias para ambas as partes chegarem a um acordo sobre declarações e liminares. A ASIC comunicou sua intenção de impor penalidades financeiras ao Bit Trade.

Sarah Court, vice-presidente da ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos), comentou sobre a decisão: “Esta decisão marca um passo substancial para a ASIC envolvendo uma importante empresa internacional de criptomoeda. Lançamos esta ação para transmitir uma mensagem clara ao setor de criptografia que monitorizaremos diligentemente os produtos para garantir que cumprem os requisitos regulamentares, salvaguardando assim os consumidores.”

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2024-08-24 19:34