Como investigador experiente com experiência em crimes financeiros e moedas digitais, este caso deixou uma marca indelével no meu percurso profissional. A história de Jatinder Singh e Crypto.com não é apenas mais um exemplo de má gestão de fundos; é um lembrete comovente da intrincada dança entre a tecnologia e a natureza humana.
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Após um longo processo judicial de dois anos, Jatinder Singh recebeu uma sentença de três anos de prisão, decorrente de um incidente em que a Crypto.com transferiu para ele por engano aproximadamente US$ 6,5 milhões.
Em uma questão legal significativa relativa a uma bolsa de criptomoedas reconhecida mundialmente, a Crypto.com, um residente australiano foi condenado a passar três anos atrás das grades devido às suas ações de uso indevido de recursos que lhe foram transferidos erroneamente pela plataforma.
Em maio de 2021, ocorreu uma confusão em que Jatinder Singh, de 39 anos, recebeu por engano colossais AUD 10,5 milhões (US$ 6,8 milhões), em vez do depósito pretendido de US$ 100.
O erro ocorreu quando Singh tentou depositar US$ 100 em sua conta Crypto.com usando uma conta bancária gerenciada por seu parceiro, Thevamanogari Manivel. Devido a uma discrepância entre os nomes na bolsa e na conta bancária, o depósito foi inicialmente rejeitado.
Um homem chamado Jatinder Singh, que recebeu um pagamento a maior de aproximadamente US$ 6 milhões em vez de um reembolso por um depósito de US$ 100 em um site de criptomoeda, foi condenado a três anos de prisão.
— Wonderland (@wonderland2030) Agosto 13, 2024
No entanto, um erro importante cometido por um funcionário local durante o procedimento de reembolso fez com que Singh recebesse involuntariamente uma grande soma de vários milhões de dólares.
Depois de considerarem os ganhos como um prémio válido, Singh e Manivel transferiram rapidamente os ganhos para uma conta bancária partilhada e iniciaram imediatamente uma extravagância de compras. Eles adquiriram duas propriedades imobiliárias em Melbourne e gastaram em mercadorias de alta qualidade. Além disso, transferiram 4 milhões de dólares australianos para uma conta no exterior, na Malásia, alegando que era para fins de segurança. Essas ações, no entanto, levantaram suspeitas.
Sete meses após a ocorrência do erro, a Crypto.com o identificou e iniciou medidas de recuperação. No entanto, apesar das inúmeras tentativas da bolsa e do Commonwealth Bank para contactar o casal, inicialmente desconsideraram estes contactos como potenciais fraudes. Em março de 2022, as autoridades efetuaram detenções: Manivel foi detida no aeroporto antes de poder embarcar num voo para a Malásia, seguida rapidamente pela captura de Singh.
Detalhes do teste
Na audiência, o advogado de Singh defendeu-o dizendo que o meu cliente admitiu que o dinheiro não era dele e pediu clemência, considerando que Singh já tinha passado muito tempo na prisão antes da sentença. No entanto, a acusação enfatizou as acções de Singh, como ordenar a Manivel que transferisse os fundos para o estrangeiro, como prova das suas intenções criminosas.
No final, o juiz Primariamente considerou Singh culpado de uma pena de prisão de três anos, afirmando que, embora Singh pudesse não ser malicioso, os seus comportamentos eram qualificados como roubo. Por outro lado, Manivel recebeu supervisão correcional de 18 meses na comunidade, em vez de pena de prisão.
A Crypto.com prometeu persistir em suas tentativas de recuperar os fundos de criptomoeda gastos erroneamente por Singh e Manivel, servindo como lembretes da importância da vigilância no reino em rápida mudança das moedas digitais.
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2024-08-13 18:11