Como analista financeiro experiente, com vasta experiência em análise forense de blockchain e jornalismo investigativo, considero profundamente preocupantes os relatórios sobre o envolvimento de Tether na lavagem de dinheiro por meio de golpes de abate de porcos e de sextorção. A escala destas atividades ilícitas é impressionante, com mais de 11 mil milhões de dólares em transações identificadas apenas nos últimos três anos.
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Houve numerosos relatórios indicando que o Tether, com um valor na casa dos milhares de milhões, esteve envolvido em atividades de branqueamento de capitais ligadas a esquemas de abate de porcos e de sextorção. Este problema parece estar aumentando em vez de melhorar.
Um estudo recente e abrangente revela que o USDT, o stablecoin, ganhou popularidade entre os criminosos como meio de transação em mercados clandestinos. Nos últimos três anos, carteiras obscuras acumularam aproximadamente US$ 11 bilhões nesta moeda digital.
A Elliptic, empresa líder em análise de blockchain, revelou que o Tether é o método de pagamento preferido da Huione Guarantee, uma plataforma que atua como intermediária para cibercriminosos e seus clientes no processamento de transações.
Certos comerciantes alegadamente oferecem serviços para facilitar o branqueamento de capitais, envolvendo especificamente fundos derivados de atividades ilegais, como esquemas de abate de porcos. Da mesma forma, alguns afirmam que podem lidar com os ganhos provenientes de golpes de sextorção.
Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, os golpes de abate de porcos envolvem indivíduos enganosos que ganham gradualmente a confiança de pessoas ingênuas, muitas vezes por meios de flerte ou românticos, e os convencem a investir somas cada vez maiores de dinheiro em oportunidades de investimento em criptografia aparentemente irresistíveis que se revelam fraudulentas. .
Com a Garantia Huione, você pode terceirizar a criação de designs enganosos de sites de investimento e obter “software de reconhecimento facial para IA” para ajudar os golpistas a se passarem por indivíduos confiáveis durante suas interações com vítimas em potencial.
Bilhões de dólares foram drenados do mundo devido a golpes de abate de porcos, um fato surpreendente que não devemos esquecer. Os indivíduos encarregados de executar estas atividades ilícitas são frequentemente eles próprios explorados. Atraídos por promessas de empregos lucrativos, viajam frequentemente para países do Sudeste Asiático, como o Camboja e Mianmar, apenas para se verem presos e com os seus documentos de viagem confiscados.
Surpreendentemente, a Huione Guarantee vende vários itens destinados ao sofrimento de seus trabalhadores. Entre elas estão algemas capazes de infligir choques elétricos e bastões usados para violência física.
“Em alguns casos, estes trabalhadores coagidos tiram a própria vida ou encontram fins inoportunos e questionáveis”, de acordo com as conclusões da investigação da Elliptic.
Os autores argumentaram veementemente que a Garantia Huione funciona principalmente como um mercado ilegal baseado em evidências substanciais. Curiosamente, foi descoberto que esta plataforma está ligada a uma importante empresa cambojana que envolve vários setores, desde a aviação ao imobiliário. Um de seus executivos é supostamente parente do primeiro-ministro do país.
O relatório oferece uma nova perspectiva sobre a extensão dos golpes de abate de porcos, revelando novos detalhes. Segundo a Elliptic, uma vantagem de usar criptomoeda para transações é a “transparência da tecnologia blockchain”. Isto significa que o movimento do USDT pode ser rastreado e bloqueado, negando assim receitas aos fraudadores.
Com base em nossa investigação, mais de 500 carteiras de criptomoedas associadas às corporações Huione e empregadas por comerciantes que utilizam a Garantia Huione foram identificadas usando a tecnologia da Elliptic.
As repressões continuam
Na China, onde as transações com criptomoedas são proibidas, há provas crescentes de que o Tether foi empregado para fins ilícitos.
Como um investidor em criptografia, olhando para maio, lembro-me de ter ouvido falar de uma falha significativa de uma rede subterrânea que facilitou o contorno de regulamentações cambiais rigorosas. De acordo com meios de comunicação, as agências de aplicação da lei conseguiram apreender transações no valor de aproximadamente 1,9 mil milhões de dólares e enviá-las para o exterior.
Em janeiro, as Nações Unidas destacaram a questão acusando o USDT na blockchain TRON de Justin Sun de ser favorecido por cibercriminosos e lavadores de dinheiro. A razão para esta preferência é atribuída à estabilidade, simplicidade, anonimato e acessibilidade do USDT nas transações.
Ao longo de um ano, estimou-se que mais de 17 mil milhões de dólares em Tether estavam ligados a trocas de moeda clandestinas, transações ilícitas de mercadorias, processos financeiros ilegais para cobrança e realização de pagamentos e diversas formas de atividade criminosa.
Nos últimos tempos, tem havido relatos crescentes de uso do USDT como pedido de resgate por sequestradores. Um incidente chocante ocorreu num centro comercial de Hong Kong, onde duas mulheres desempregadas raptaram audaciosamente um menino de três anos. Posteriormente, eles deixaram uma mensagem para a mãe da criança, instruindo-a a transferir US$ 640.000 em Tether para uma carteira digital específica. Felizmente, as autoridades conseguiram prender os criminosos antes que qualquer dano acontecesse ao menino.
De acordo com uma análise recente do TRM Labs, o Tether liderou entre as stablecoins com atividades comerciais suspeitas, representando aproximadamente 1,63% de todas as suas negociações associadas a atividades ilegais. Em contrapartida, apenas 0,05% das transações envolvendo USDC apresentaram sinais de envolvimento criminoso.
O impacto no financiamento do terrorismo é outra área onde isto tem sido significativo. Apesar dos esforços das bolsas de criptografia e dos processadores de pagamento para reprimir nos últimos tempos, o TRON continua a ganhar popularidade.
“O relatório descobriu que a contagem de carteiras TRON distintas que recebem Tether (USDT) em esquemas de financiamento terrorista em curso aumentou 125%.”
Abordando essas alegações, um porta-voz da Tether disse à Bloomberg:
“O registo histórico demonstra consistentemente que os montantes envolvidos em transacções financeiras têm sido frequentemente exagerados. Isto porque as pessoas por vezes assumem erroneamente que se uma transacção inclui uma pequena percentagem de fundos ilegais, então todos os fundos nessa transacção são ilícitos. Consequentemente , os valores reais serão inflacionados.”
Tether
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2024-07-20 20:10