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Como pesquisador com vasta experiência no setor de criptomoedas, testemunhei em primeira mão a ameaça persistente de golpes de phishing e outras atividades maliciosas no ecossistema. O recente incidente envolvendo o congelamento do Tether em torno de US$ 5,2 milhões em endereços de supostos golpistas de phishing é um lembrete preocupante dessa realidade.
Aproximadamente US$ 5,2 milhões em stablecoins USDT, emitidos pela Tether, foram interrompidos em contas suspeitas de serem gerenciadas por golpistas.
Como investidor em criptografia, me deparei com algumas notícias preocupantes da empresa de análise de blockchain SlowMist. Eles descobriram que 12 carteiras Ethereum, que anteriormente possuíam Tether (USDT), foram sinalizadas como “Endereços Banidos de USDT”. Essas carteiras agora têm seus saldos em USDT congelados. De acordo com um pesquisador de segurança da SlowMist, esses endereços parecem estar vinculados a uma organização criminosa na rede. Os fundos associados a estas carteiras parecem estar envolvidos em atividades ilícitas.
No mundo das criptomoedas, os ataques de phishing são incrivelmente comuns. Os cibercriminosos imitam habilmente plataformas legítimas ou aplicações descentralizadas (dApps) para enganar os utilizadores e roubar as suas preciosas chaves privadas, comprometendo, em última análise, as suas carteiras digitais.
Os golpistas têm tentado ataques, mas de acordo com especialistas em segurança, tanto os usuários quanto as plataformas reforçaram efetivamente suas defesas contra esses esquemas. Conforme relatado pela CertiK, a menor quantia de fundos, aproximadamente US$ 25,7, foi roubada no mês passado por meio de golpes e hacks de phishing desde 2021.
A centralização do Tether pode ajudar a combater a riqueza ilícita
Como analista de criptomoedas, observei que confiscar ativos digitais roubados pode ser um desafio devido à natureza descentralizada das criptomoedas. No entanto, como o Tether tem uma estrutura centralizada, poderia potencialmente ajudar a impedir atividades ilícitas, congelando os fundos envolvidos.
O emissor da stablecoin interveio antes desta ocasião. Em março, a Tether bloqueou quatro contas com mais de US$ 20 milhões em USDT para neutralizar atividades ilícitas envolvendo sua stablecoin.
Após alegações de negligência por parte do operador do USDT em relação a atividades ilícitas das Nações Unidas, eu, Tether, comprometi-me a fortalecer as nossas operações nesta área. Em uma carta recente aos legisladores dos EUA, expressamos nossa intenção de expandir nosso foco na identificação e prevenção de transações criptográficas envolvendo atividades ilícitas que utilizam corredores de stablecoin.
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2024-05-14 21:40