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Como pesquisador com experiência em análise forense de blockchain, considero particularmente intrigantes os desenvolvimentos recentes em torno do Grupo Huione e seu suposto envolvimento em lavagem de dinheiro e fraude por meio do uso de stablecoins como o Tether (USDT). O congelamento da carteira TNVaKW contendo mais de 28 milhões de USDT pela Tether é um passo significativo para interromper essas atividades ilícitas.
Segundo relatos, Tether supostamente apreendeu uma carteira TRON contendo mais de 28 milhões de tokens USDT, que se acredita serem ganhos ilícitos em atos criminosos, como lavagem de dinheiro e fraude.
Como analista financeiro que monitora de perto os desenvolvimentos em tempo real no mercado de stablecoin Tron e Ethereum (ETH), gostaria de compartilhar uma atualização com base nas descobertas recentes de uma conta dedicada a esse propósito. Em 13 de julho, eles relataram que um endereço específico, que identifico como TNVaKW, foi adicionado à lista de banimentos do USDT mantida pela Tether. O endereço na lista negra contém aproximadamente US$ 28,25 milhões em USDT.
Às 23h21min36s UTC do dia 12 de julho de 2024, ocorreu um evento denominado “Lista negra adicionada”. O saldo associado a esta transação foi equivalente a 28.257.162,94 tokens USDT com base no padrão TRC20.
— Lista de banimentos de USDT/USDC (@USDTBanList) 12 de julho de 2024
A carteira sob suspeita está ligada à empresa cambojana, Grupo Huione, de acordo com a divulgação da Bitrace no X publicada em 14 de julho. Esta carteira, que se tornou ativa em 9 de julho, revelou estar ligada ao setor de Garantia do Grupo Huione em suas negociações comerciais.
Os 29,62 milhões de endereços USDT congelados são endereços relacionados ao negócio de garantia do Grupo Cambojano Huione naquele mês.（1/n）
mais detalhes
— Bitrace (@Bitrace_team) Julho 14, 2024
De acordo com a investigação da Bitrace, parecia que Huione estava tentando contornar o congelamento usando um novo endereço, TQuFSv, para movimentar US$ 114.800 em USDC da carteira TNVaKW bloqueada.
De acordo com o relatório da Bitrace, embora a Tether tenha tomado medidas contra a Huione, seus outros endereços comerciais, como TL8TBp, continuam funcionando.
Garantia Huione vinculada a fraudes criptográficas
Em 10 de julho, a Elliptic, uma conhecida empresa de rastreamento de criptografia, divulgou informações sobre o envolvimento da Huione Guarantee em práticas enganosas, especificamente em relação a golpes de abate de porcos.
Um exame realizado pela equipe de pesquisa da Elliptic revela insights sobre o popular mercado on-line, Huione Guarantee. Esta plataforma é frequentemente utilizada por vigaristas baseados no Sudeste Asiático, entre os quais estão aqueles implicados em esquemas #pigbutchering. Para mais informações, confira a análise abrangente
— Elliptic (@elliptic) 10 de julho de 2024
No Sudeste Asiático, o mercado online identificado como Elliptic ganhou notoriedade como uma plataforma significativa para atividades fraudulentas, com envolvimento confirmado em negócios ilícitos no valor de mais de 11 mil milhões de dólares.
A Elliptic afirmou que a empresa sediada no Camboja funciona como depositária e intermediária para transações peer-to-peer no Telegram, utilizando predominantemente a stablecoin USDT da Tether. Alegadamente, isto tornou-o uma escolha atraente para vigaristas e lavadores de dinheiro.
Além disso, a empresa de investigação de blockchain alegou uma ligação entre a Garantia Huione e a elite poderosa do Camboja, especificamente o primeiro-ministro do país, Hun Manet.
Após a divulgação do relatório, autoridades e especialistas em blockchain iniciaram esforços para impedir as atividades de Huone, monitorando transações de criptomoedas e identificando carteiras associadas à plataforma.
O congelamento do Tether ressalta as iniciativas em andamento para conter o engano relacionado à criptografia e a complexa rede de irregularidades financeiras perpetuadas por intermediários de criptomoedas supostamente respeitáveis.
- DEGEN PREVISÃO. DEGEN criptomoeda
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2024-07-14 19:30