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O Departamento do Tesouro dos EUA pretende ampliar sua autoridade para monitorar e regular empresas de criptomoedas, tanto nacionais quanto internacionais.
Antes da audiência no Senado, o vice-secretário de Estado Adeyemo alertou que indivíduos fraudulentos estão continuamente a conceber métodos inovadores para ocultar as suas identidades e transferir fundos.
Adeyemo destacou que organizações terroristas e nações sob sanções americanas, como a Rússia e a Coreia do Norte, utilizaram criptomoedas para financiar as suas atividades.
Se nossos esforços de seleção forem bem-sucedidos, isso significa que as organizações terroristas podem se sentir compelidas a explorar ativos virtuais como alternativa. É importante notar que este não é um problema exclusivo dos grupos terroristas; atores estatais como a Coreia do Norte e a Rússia também são conhecidos por se envolverem em tais atividades.
Adewale O. Adeyemo, Secretário Adjunto do Tesouro
Adeyemo expressa otimismo de que os legisladores concordarão em permitir o uso de penalidades contra fornecedores estrangeiros de ativos digitais que permitem transações financeiras proibidas.
“Embora atualmente os terroristas dependam principalmente de métodos financeiros convencionais, existe o risco de que o uso de ativos virtuais se expanda significativamente se o Congresso não nos conceder os poderes necessários.”
Adewale O. Adeyemo, Secretário Adjunto do Tesouro
O Tesouro dos EUA solicitou que essas plataformas de criptomoeda baseadas fora do país enfrentassem ações legais se representassem uma ameaça à segurança americana ao fazerem uso indevido do sistema financeiro dos EUA.
O interesse criminoso pelas criptomoedas está aumentando, levando as autoridades em todo o mundo a tomar medidas contra as transações ilícitas. Em outubro de 2023, um relatório do The Wall Street Journal revelou que militantes palestinos acumularam pelo menos US$ 134 milhões em ativos digitais. Esta revelação provocou indignação entre os legisladores americanos que instaram o Departamento de Justiça a intervir, nomeando especificamente Binance e Tether como potenciais culpados.
Analistas especialistas da Chainalysis alertam contra a categorização errônea de fundos de terceiros que realizaram transações com criminosos como criptomoedas relacionadas ao terrorismo. Estes fundos podem ter meramente interagido com o elemento criminoso durante as transações financeiras, mas não foram necessariamente a fonte original ou o destino pretendido de fundos ligados ao terrorismo.
A Elliptic observou que a mídia, especificamente o Wall Street Journal, pode ter exagerado na extensão do financiamento de grupos terroristas em criptomoedas. Os dados apresentados sobre as coleções de criptomoedas do Hamas, segundo a Elliptic e sua equipe de análise, exigem mais precisão e exatidão.
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2024-04-09 19:34