SEC processa empresa de mineração de Bitcoin Geosyn por oferta de títulos não registrados de US$ 5,6 milhões

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Como pesquisador com experiência em regulamentação financeira e legislação de valores mobiliários, considero profundamente preocupante o processo da SEC contra a Geosyn Mining e seus fundadores, Caleb Joseph Ward e Jeremy George McNutt. As alegações de uma oferta de valores mobiliários não registada e fraudulenta levantam sinais de alerta, especialmente tendo em conta a quantidade considerável de fundos angariados de investidores insuspeitos.

A Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação judicial contra a mineradora de Bitcoin Geosyn, acusando-a de realizar uma venda ilegal de títulos. A empresa supostamente arrecadou mais de US$ 5,6 milhões por meio de táticas enganosas.

A SEC, ou Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, iniciou uma ação legal contra a Geosyn Mining, uma empresa de mineração de Bitcoin com sede no Texas, bem como contra seus cofundadores Caleb Joseph Ward e Jeremy George McNutt. As acusações alegam que eles se envolveram em uma venda ilegal e enganosa de valores mobiliários.

De novembro de 2021 a dezembro de 2022, aproximadamente 64 investidores teriam contribuído com mais de US$ 5,6 milhões para os réus por meio da compra de contratos de investimento, conforme indicado na ação.

Durante seus esforços de arrecadação de fundos, os Réus fizeram alegações falsas sobre os acordos vantajosos da Geosyn com fornecedores de eletricidade. Eles afirmaram que esses acordos permitiram que a Geosyn operasse seu equipamento de mineração de ativos criptográficos a uma taxa lucrativa.

Comissão de Valores Mobiliários dos EUA

A SEC alega que os réus não forneceram as informações necessárias aos investidores recentes sobre suas ações passadas. Especificamente, alegam que os réus nunca compraram ou ativaram máquinas de mineração para determinados investidores anteriores.

A autoridade reguladora financeira considera que a Geosyn ocultou o facto de não estar a prestar os serviços prometidos no seu prospecto. Especificamente, eles não ofereceram planos de mineração de criptografia personalizados nem garantiram a vigilância contínua dos equipamentos de mineração conforme declarado.

De acordo com o processo, alega-se que Ward e McNutt supostamente usaram indevidamente cerca de US$ 1,2 milhão para despesas pessoais. Além disso, teriam feito pagamentos no valor de aproximadamente 354.500 dólares a investidores, representando supostas distribuições de operações de mineração. No entanto, as comunicações internas entre os réus sugerem que essas distribuições podem não ter sido derivadas de atividades de mineração conforme declarado, mas sim exigir a compra de Bitcoin para serem totalmente financiadas, de acordo com as alegações da SEC.

Como investigador que examina esta situação, posso dizer-lhe que a Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou acusações contra a Geosyn e a sua equipa fundadora por infringirem as leis federais de valores mobiliários, especificamente em relação às disposições antifraude e de registo. A SEC está solicitando ao tribunal que conceda “medida cautelar permanente”, o que significa uma proibição permanente de quaisquer outras violações dessas leis. Além disso, procuram a “restituição de ganhos ilícitos com juros pré-julgamento”, o que significa que quaisquer lucros obtidos através de actividades ilegais devem ser devolvidos, juntamente com os juros obtidos antes do julgamento. Além disso, a SEC está solicitando “penalidades civis” como parte de sua medida, que são multas pagas à SEC por cada violação. Por último, pedem ao tribunal que conceda qualquer outra medida equitativa que considere necessária.

2024-04-26 11:03