Como investigador que passou inúmeras horas a investigar fraudes e fraudes financeiras, considero profundamente desanimador ver que tais esquemas continuam a florescer, especialmente quando têm como alvo comunidades vulneráveis como grupos religiosos. O caso da NovaTech é particularmente perturbador devido à sua dimensão e ao grande número de vítimas que deixou em dificuldades financeiras.
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Ler Análise Urgente!Como analista, estou compartilhando as seguintes informações: Aprendi que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a NovaTech de administrar um negócio fraudulento, levando a aproximadamente US$ 650 milhões em perdas para investidores despretensiosos. Os fundadores e figuras-chave da empresa também são citados como réus neste processo. Se forem considerados culpados, poderão enfrentar prisão, multas e reembolso (restituição) de ganhos ilícitos.
Como analista, me vi mergulhando no intrincado mundo da NovaTech, um empreendimento iniciado por ninguém menos que Cynthia e Eddy Petion. Esta empresa concentrou-se principalmente em comunidades religiosas, especialmente em fiéis haitianos nos Estados Unidos e em outros lugares. Ao longo de quatro anos, de junho de 2019 a maio de 2023, conseguiu acumular espantosos 650 milhões de dólares de mais de 200.000 investidores espalhados por todo o mundo.
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Como analista, descobri algumas descobertas preocupantes. De junho de 2019 a cerca de maio de 2023, Cynthia Petion e Eddy Petion (coletivamente chamados de “os Petions”) orquestraram um esquema enganoso de investimento em negociação de criptografia e uma estrutura piramidal principalmente por meio da NovaTech, uma empresa registrada em São Vicente e Granadinas. Os Petions empregaram um modelo de marketing multinível para angariar ativos de criptomoeda avaliados em mais de US$ 650 milhões de mais de 200.000 investidores nos Estados Unidos e no exterior, com um número significativo proveniente da comunidade haitiano-americana.
O processo mencionava que os criadores e o pessoal deste esquema frequentemente combinavam as suas crenças religiosas pessoais com os seus discursos de vendas e publicidade, com o objectivo de atrair os frequentadores da igreja como investidores. Cynthia Petion, em seus materiais promocionais e nas redes sociais, referiu-se a si mesma como “Reverendo CEO”. Ela disse a potenciais investidores que a ideia da NovaTech foi divinamente inspirada para ela durante sua rotina matinal de escovação dos dentes.
Sem dúvida, Cynthia e Eddy Petion, acompanhados por Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano e Marsha Hadley, orquestraram dificuldades financeiras significativas para as suas vítimas inocentes. O seu esquema envolvia atrair investidores com a tentação de retornos semanais de 2-3%, que alegavam serem derivados de mercados criptográficos e cambiais. Notavelmente, garantiram aos investidores que estes investimentos nunca resultariam em perdas.
Como pesquisador, descobri que apenas uma parte dos fundos recebidos pela NovaTech das vítimas foi realmente investida. Lamentavelmente, a maioria foi sujeita a perdas comerciais substanciais. Os retornos prometidos aos investidores provêm principalmente de fundos recebidos de novos fluxos de investidores, transformando assim as operações da NovaTech num exemplo clássico de esquema Ponzi. É alarmante notar que tais esquemas muitas vezes se sobrepõem aos esquemas de pirâmide.
Em outubro de 2022, como acontece frequentemente com esquemas fraudulentos, ocorreu o esgotamento dos fundos. Isso desencadeou notificações às autoridades. Uma infinidade de reguladores estatais de valores mobiliários emitiram ordens de cessar e desistir da operação desacreditada. Posteriormente, o site da NovaTech foi fechado alguns meses depois, impedindo os investidores de sacarem seus fundos.
Como analista, estou inferindo que os indivíduos, conhecidos como Petions, residem dentro das fronteiras do Panamá. Notavelmente, uma figura-chave entre eles, identificada como Zizi, consentiu com uma pena civil no valor de 100.000 dólares, além de outras sanções estipuladas.
Aproximadamente dois meses antes do envolvimento da Securities and Exchange Commission, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, já havia iniciado um processo contra a NovaTech. Seu escritório estimou que os supostos crimes cometidos pela NovaTech resultaram em danos superiores a um bilhão de dólares.
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2024-08-15 01:12