SEC busca multa de US$ 5,3 bilhões da Terraform Labs e do cofundador Do Kwon

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As autoridades reguladoras dos EUA pretendem impor uma multa de 5,3 mil milhões de dólares à Terraform Labs e ao seu fundador, Do Kwon, na sequência de uma decisão judicial num processo civil contra eles.

Com base em um processo judicial apresentado em 19 de abril de 2023 no Distrito Sul de Nova York, a Securities and Exchange Commission (SEC) está buscando que a Kwon e a Terraform Labs compensem US$ 4,7 bilhões em retornos e juros pré-julgamento.

Os Réus não expressaram arrependimento pelas suas ações, e é claro que novas condutas impróprias podem estar em curso, uma vez que a probabilidade de violações adicionais é significativa.

A SEC está propondo penalidades adicionais totalizando US$ 424,7 milhões – US$ 420 milhões para Terraform e US$ 100 milhões para Kwon – além da multa de US$ 4,7 bilhões. As penalidades solicitadas, segundo a SEC, representam uma estimativa moderada da riqueza gerada pelo Kwon por meio da stablecoin da Terraform.

Além disso, a Securities and Exchange Commission (SEC) sugere as seguintes ações contra Kwon: ele seria proibido de ocupar qualquer cargo executivo ou gerencial em sociedades de valores mobiliários; e ele seria obrigado a revelar todas as suas contas e bens de panificação.

Se as soluções sugeridas e a decisão do tribunal civil forem aceitas, a Terraform enfrentará adicionalmente uma “liminar por conduta comportamental” do tribunal para evitar má conduta futura.

A Terraform Labs e seu fundador Do Kwon contestaram as multas propostas pela SEC. A empresa sugeriu uma multa máxima de US$ 3,5 milhões, enquanto Kwon defendeu uma multa muito menor, de US$ 800.000.

O processo afirma: “O Tribunal precisa deixar claro que tal má conduta flagrante dos Réus, que tentam justificar suas ações criando novas regulamentações para os mercados de criptomoedas que contradizem as leis federais de valores mobiliários, não será aceita”.

Após uma decisão judicial em 5 de abril, a comissão anunciou ações contra Terraform e Kwon por enganar investidores em relação à venda de TerraUSD (UST), Luna e wLUNA por meios fraudulentos.

Nos bastidores, Kwon agora lida com acusações em Montenegro. Ele foi detido em 2023 com passaporte falso e o processo para sua extradição já avançou. De acordo com crypto.news, as condições legais necessárias foram satisfeitas após confirmação pelo Tribunal Superior de Podgorica.

2024-04-24 13:20