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Recentemente, foi anunciado que a Rússia pretende leiloar mais de 1.032 Bitcoins, atualmente avaliados em aproximadamente US$ 95 milhões. Curiosamente, esses Bitcoins pertenciam anteriormente a Marat Tambiev, um ex-investigador que foi considerado culpado de aceitar subornos em criptomoedas da Organização de Infraude.
O maior caso de suborno na Rússia
Em 2023, Tambiev, ex-principal investigador do distrito de Tver, em Moscou, foi condenado por aceitar um suborno totalizando 1.032 BTC da Infraud, uma organização internacional de hackers. Em troca, alega-se que ele os protegeu de terem os seus bens confiscados e os ajudou na realização das suas operações ilegais.
Significativamente, este caso é frequentemente referido como o maior escândalo de suborno na história da Rússia pela agência de notícias local RBC. Isto enfatiza o crescente envolvimento de ativos digitais em atividades ilegais.
Após uma decisão judicial, as autoridades confiscaram os Bitcoins descobertos no computador de Tambiev, bem como uma carteira de hardware Ledger Nano X de seu apartamento em Moscou. Naquele momento, esses Bitcoins foram estimados em aproximadamente US$ 28 milhões; no entanto, seu valor disparou desde então para surpreendentes US$ 95 milhões.
Em Outubro de 2023, o Tribunal Nikulinsky de Moscovo condenou Marat Tambiev e ordenou-lhe que cumprisse uma pena de 16 anos numa prisão de segurança máxima. O tribunal também o multou em aproximadamente US$ 5,2 milhões. Além disso, sua posição foi revogada e ele será impedido de ocupar qualquer cargo governamental por 12 anos após sua libertação.
Desafios legais que complicam o assunto
Conforme relatado pela TASS, uma organização nacional de notícias de propriedade do governo russo, o tesouro do país começou a transferir os Bitcoins apreendidos para fundos estatais. A primeira fase deste processo envolve a venda de Bitcoin avaliado em aproximadamente US$ 10 milhões. Devido a disputas legais, todo o tesouro ainda não foi vendido.
Por outro lado, as tentativas feitas pelos promotores para liquidar as participações apreendidas de Bitcoin enfrentaram complicações devido a obstáculos legais e sugestões que sugerem que Tambiev poderia ter transferido alguns ativos para seus parentes.
Os investigadores afirmam que Marat Tambiev fragmentou seus Bitcoins, tornando necessário que cada fração passasse por autorização judicial separada antes de poder ser liquidada ou negociada. As autoridades também estão a examinar vários bens ligados a Tambiev, incluindo imóveis, uma moto e outras moedas digitais.
É preocupante que uma venda tão significativa de Bitcoin possa perturbar o mercado. Se a Rússia liquidar todas as suas participações de 1.032,1 BTC, poderá haver um aumento abrupto na oferta, levando potencialmente a uma flutuação no valor do Bitcoin devido a este choque de oferta.
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2025-01-13 16:07