No Grande Teatro das Finanças Modernas – um palco tão absurdo quanto qualquer conto de infortúnio burocrático – Block, Inc., aquela empresa curiosa dirigida pelo enigmático Jack Dorsey, agora se vê forçado a se separar de uma soma principesca de US $ 40 milhões. Ah, os problemas de acidentes de lavagem anti-dinheiro e follies de conformidade, uma verdadeira paródia de ordem! 😹
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Parece que os grandes NYDFs, como um inspetor persistente de um daqueles antigos épicos russos, descobriram que o famoso aplicativo de caixa transportado dentro de suas deficiências lamentáveis no seio digital. Na falta de diligência adequada do cliente, controle baseado em risco e um olhar vigilante sempre importante nas transações, a plataforma se assemelhava a uma capa mais cheia de buracos do que um bastião de propriedade financeira.
Um estado de coisas tão infeliz, como alegam os reguladores, tornou a plataforma um playground para personagens nefastos – especialmente aqueles que se envolvem nos misteriosos ritos das transações anônimas de bitcoin (BTC). Uma dança de travessuras, de fato, onde a supervisão estava tão ausente quanto um funcionário do governo confiável em uma fábula gogólia! 🎭
“As funções de conformidade, como os ventos inquietos do destino, devem manter o passo com a expansão ilimitada de uma empresa”, declarou Adrienne, superintendente da NYDFS, Adrienne A. Harris. “O crescimento rápido e desmarcado do aplicativo de caixa de Block, desprovido de supervisão rigorosa, convidou riscos mais impróprios para aqueles que se atrevem a operar em nosso venerável estado”.
Monitor independente
Adicionando outro golpe a essa tela surreal, o Block agora é obrigado a contratar um monitor independente – um árbitro de supervisão, para garantir que seus mecanismos de conformidade sejam consertados e alinhados com os decretos severos de Nova York. 😂
De fato, o bloco, licenciado para transmissão de dinheiro desde o lendário ano de 2013 e adornado com uma licença de moeda virtual sob o regime Bitlicense desde 2018, agora se encontra em uma narrativa em que as mangas do passado convidam a retribuição severa.
Essa penalidade segue após uma tempestade anterior – uma multa calamitosa de US $ 80 milhões imposta por 48 reguladores financeiros estaduais por indiscrições semelhantes à AML – enquanto um atraso de alertas de transações remanescentes da ERA Bygone 2019-2020 apenas fingia as linhas de risco.
No entanto, em uma reviravolta adequada aos absurdos da vida, Block cooperou com os investigadores e embarcou em uma busca um tanto humorística da remediação de conformidade, como se estivesse buscando redenção em uma saga gogólia de erros burocráticos.
Assim, o decreto ecoa através dos corredores das finanças: todos os estabelecimentos, mesmo aqueles que estão em meio a criptomoedas digitais, devem vestir a armadura de controles efetivos para proteger a integridade do nosso império fiscal moderno.
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2025-04-10 18:29