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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, sinto-me cada vez mais desanimado com os crescentes casos de fraude em nossa comunidade. O caso de Gabriel Hay e Gavin Mayo serve como mais um lembrete claro de que nem todos os projetos são construídos sobre intenções honestas ou bases sólidas.
As autoridades federais revelaram que acusaram Gabriel Hay e Gavin Mayo, residentes da Califórnia, de um caso de fraude de criptomoeda de US$ 22 milhões.
O ano de 2023 assistiu a um aumento alarmante de fraudes relacionadas com criptomoedas, com o FBI a reportar que os americanos sofreram coletivamente perdas superiores a 5,6 mil milhões de dólares – marcando um aumento surpreendente de 45% em comparação com o ano anterior.
Conforme relatado pela ABC News, citando os promotores, Hay de Beverly Hills e Mayo de Thousand Oaks são acusados de executar vários golpes de “puxar tapete” entre maio de 2021 e maio de 2024. Esses indivíduos teriam estabelecido projetos NFT para atrair investidores, apenas para depois abandonar esses projetos, mantendo os fundos investidos.
A Procuradoria dos EUA acusou duas pessoas de conspirar para cometer fraude eletrônica, que acarreta pena de até 20 anos de prisão para cada acusação, e também de perseguição, que pode levar a mais cinco anos de prisão.
Uma dupla, ambos de 23 anos, é acusada de promover inúmeras oportunidades de investimento suspeitas, como o “Vault of Gems NFT”. Acumularam milhões de investidores, apenas para mais tarde abandonarem estes projectos sem cumprirem as suas promessas.
A acusação detalha as suas tentativas de esconder o seu envolvimento, atribuindo falsamente a propriedade do projecto a terceiros. Os promotores também alegam que os réus iniciaram uma campanha de assédio contra o gerente e sua família.
Em 2023, foi revelado que uma parcela significativa dos crimes com criptomoedas se enquadra em um padrão mais amplo. O FBI afirmou que, embora a fraude relacionada com criptografia seja responsável por apenas 10% do total de reclamações de fraude financeira, é responsável por quase metade das perdas monetárias que as vítimas americanas sofreram devido a fraudes naquele ano.
Como analista, descobri que estratégias de investimento semelhantes às supostamente utilizadas por Hay e Mayo foram responsáveis pelas perdas financeiras mais substanciais em todo o país, totalizando aproximadamente 4 mil milhões de dólares.
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2024-12-22 19:44