Residente da Califórnia processa bancos asiáticos por fraude criptográfica

• Uma vítima da Califórnia quer US$ 3 milhões em indenização, alegando negligência bancária.
• Os golpes de criptografia causaram perdas de US$ 28 milhões em 2024, representando um aumento de 72%.

No tribunal distrital da Califórnia, em 31 de dezembro de 2024, um homem chamado Ken Liem, da Califórnia, entrou com uma ação judicial contra três grandes bancos asiáticos. Ele alegou que eles foram negligentes ao não aplicar as práticas padrão Know Your Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), que ele acredita terem permitido que um golpe de criptomoeda roubasse quase US$ 1 milhão dele. Essencialmente, a denúncia afirma que, ao não implementarem adequadamente estes protocolos, os bancos permitiram que os burlões lavassem o seu dinheiro.

O truque começou no LinkedIn em junho de 2023, com os vigaristas fingindo ser representantes de uma oportunidade lucrativa de investimento em criptomoeda. Ao longo de vários meses, conseguiram persuadir Liem a transferir fundos substanciais para o Fubon Bank Limited (Hong Kong), o Chong Hing Bank Limited (Hong Kong) e o DBS Bank Limited (Singapura). Como o dinheiro foi transferido para contas externas, as chances de recuperá-lo são extremamente baixas.

Empresas relacionadas a Hong Kong envolvidas em fraude criptográfica

Além disso, quatro empresas sediadas em Hong Kong – Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited e Weidel Limited – também foram implicadas. Suspeita-se que eles conspiraram com os fraudadores, usando suas contas para sacar os fundos de Liem sob falsas promessas de investimentos em criptomoedas.

Além destas, foram também nomeadas quatro empresas de Hong Kong – Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited e Weidel Limited. Parece que eles trabalharam em conjunto com os golpistas criando contas para sacar o dinheiro de Liem com base em alegações enganosas sobre investimentos em criptomoedas.

As instituições financeiras e os bancos são acusados ​​de negligenciar os seus deveres e de violar a Lei do Sigilo Bancário dos EUA, ao não identificarem sinais de alerta que poderiam ter frustrado o esquema. Os advogados de Liem afirmam que uma investigação básica teria descoberto atividades suspeitas ligadas às contas fraudulentas.

Neste caso, Liem pede pelo menos US$ 3 milhões em indenização e, além disso, solicita um julgamento com júri. O caso ressalta a questão crescente do esquema de abate de porcos. Além disso, sublinha o papel vital que as instituições financeiras devem desempenhar na prevenção de tais atividades fraudulentas.

Em 2024, milhares de milhões de dólares foram fraudados globalmente através de esquemas de abate de porcos, levando a inúmeras vítimas a processar as instituições responsáveis. Estas ações colocaram uma pressão significativa sobre as organizações financeiras devido à sua aparente negligência. Curiosamente, as perdas criptográficas diminuíram 17% para 1,49 mil milhões de dólares em 2024. No entanto, as actividades fraudulentas dispararam com um aumento surpreendente de 72%, destacando a necessidade urgente de medidas robustas de segurança financeira.

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2025-01-05 15:48