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Como analista com vasta experiência em crimes financeiros e aplicação da lei, considero profundamente preocupante o aumento de notas falsas que circulam através de fraudes com criptomoedas em Hong Kong. Os relatos de notas falsas no valor de milhões de dólares de Hong Kong apreendidas, principalmente ligadas a três grandes fraudes com criptomoedas, são uma indicação clara de que os cibercriminosos estão cada vez mais a aproveitar as criptomoedas para as suas atividades ilícitas.
Autoridades de Hong Kong alertaram sobre um aumento na entrada em circulação de notas falsas, muitas vezes como parte de esquemas fraudulentos de criptomoedas.
Com base num artigo de notícias recente, a agência de aplicação da lei de Hong Kong confiscou um total de 3.396 notas falsas durante os primeiros quatro meses de 2024. O valor combinado destas falsificações atingiu 2,55 milhões de dólares de Hong Kong, o que equivale aproximadamente a 326.130 dólares em moeda norte-americana.
Três golpes e fraudes notáveis em criptomoedas são responsáveis por uma parcela significativa dos tokens falsificados em circulação.
Como pesquisador que estuda crimes financeiros, me deparei com um caso intrigante em que um golpista astuto estabeleceu um falso quiosque de troca de criptomoedas em Tsim Sha Tsui. Sem o conhecimento de uma mulher desavisada, ela trocou HK $ 1 milhão em stablecoin USDT da Tether neste balcão falso. O astuto fraudador então fugiu com os fundos criptográficos, deixando a mulher na posse de notas de papel inúteis de HK$ 1.000.
Como investidor em criptografia, encontrei relatórios sugerindo que a polícia de Hong Kong confiscou um número alarmante de itens relacionados a fraudes. Especificamente, eles apreenderam 1.693 “notas de treinamento” e 347 notas falsas abaixo da média. Essas notas de treinamento foram elaboradas para imitar a moeda autêntica e provavelmente foram usadas para educar o pessoal do banco.
Três pessoas foram detidas pela polícia por envolvimento nesses esquemas de fraude. Os fundos confiscados estão agora em posse da polícia.
No início do ano, as autoridades de Hong Kong apreenderam aproximadamente 3.000 notas falsas, um cofre e um dispositivo de contagem de moeda de uma empresa de câmbio de criptomoedas situada na área de Tsim Sha Tsui.
As práticas tradicionais chinesas envolvem o uso de notas de aparência real, mas não genuínas, conhecidas como “notas do inferno”, como oferendas durante rituais em homenagem a ancestrais ou divindades.
Atualmente, as autoridades solicitam que os cidadãos entreguem qualquer moeda falsa à polícia para evitar serem acusados do “crime de tentativa de passagem de dinheiro falso”.
Durante o ano passado, houve um aumento substancial no número de atividades criminosas relacionadas com criptomoedas denunciadas à força policial de Hong Kong. Os dados mostram que tais incidentes aumentaram de 2.336 para 3.415 casos.
Como resultado, foram perdidos colossais US$ 553 milhões em fundos.
Os golpes consistiam principalmente em duas táticas diferentes.
Na situação inicial, os vigaristas pretendem persuadir as vítimas a transferir dinheiro para as suas carteiras pessoais. Essa tática é comumente empregada em esquemas conhecidos como golpes de abate de porcos.
Diz-se que os golpistas empregam exchanges de criptomoedas localizadas no exterior, acrescentando complexidade ao processo de investigação, de acordo com relatórios de agências de aplicação da lei.
Em outra situação, os golpistas aproveitaram o burburinho popular em torno das criptomoedas. À medida que as criptomoedas ganharam atenção significativa nos círculos financeiros, estes fraudadores exploraram a ignorância dos seus alvos para realizar esquemas fraudulentos. Esta tendência de crimes relacionados com criptografia desencadeou uma vigilância acrescida. O órgão regulador de valores mobiliários em Hong Kong estabeleceu um sistema para concessão de licenças a provedores de serviços de criptografia.
Como analista, eu reformularia essa frase da seguinte forma: O governo chinês comprometeu-se a colaborar com os EAU na luta contra os crimes cibernéticos.
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2024-06-03 14:38