Renovação da licença Upbit suspensa depois que as autoridades descobriram 500 mil suspeitas de violações KYC

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Como um investidor experiente em criptografia com um olhar atento à conformidade regulatória e às tendências do mercado, este último desenvolvimento envolvendo a Upbit me deixou um tanto preocupado. Tendo navegado por vários invernos criptográficos e visto inúmeras bolsas subirem e descerem, aprendi a apreciar a importância de procedimentos KYC robustos para manter a confiança e a legitimidade dentro da indústria.

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Segundo relatos, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul descobriu aproximadamente 500.000 a 600.000 casos de possível não conformidade do Know Your Customer (KYC) na Upbit, a maior bolsa de criptomoedas do país. Se confirmados, estes lapsos de KYC poderão resultar em penalidades e potenciais dificuldades na renovação da sua licença de operação.

Com base em um artigo do Maeil Business Newspaper, uma agência de notícias local, foi descoberto durante as inspeções locais da Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul para a renovação da licença comercial da plataforma que pode ter havido casos de violação das regras do Know-Your-Customer.

Atualmente, o processo de renovação da licença da Upbit foi pausado, pois as autoridades precisam de mais tempo para examinar vários documentos que estão sob suspeita por não atenderem às normas nacionais do Know Your Customer (KYC).

Por exigência legal, as plataformas de criptomoeda sul-coreanas devem implementar medidas robustas de Conheça seu Cliente (KYC) quando os usuários abrem contas, com o objetivo de garantir que essas contas não sejam utilizadas indevidamente para lavagem de dinheiro ou atividades ilícitas.

Diz-se que a Upbit pode ser multada em aproximadamente 100 milhões de won coreanos (US$ 71.500) por cada violação potencial de que for acusada. Dado o número de alegados casos, esta multa poderá ascender a espantosos 35,8 mil milhões de dólares.

Além disso, o relatório indica que os órgãos reguladores sul-coreanos ainda não determinaram o impacto na renovação da licença comercial da Upbit devido a este assunto específico.

Um representante da Upbit declarou à Maeil Business que é proibido divulgar detalhes relativos às investigações conduzidas pela UIF, de acordo com a Lei de Informações sobre Transações Financeiras Especiais.

“As informações não são compartilhadas nem mesmo dentro da empresa”, disse o responsável.

É relatado que a troca de criptomoedas pode ter permitido que os usuários abrissem contas, mesmo que seus nomes e números de identificação não fossem claros. A criação de contas sem a verificação adequada pode levar à utilização dessas contas para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro ou ações criminosas. Legalmente, todas as trocas de criptografia nesta área devem aderir aos regulamentos Know Your Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML).

No início de outubro, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) anunciou planos para examinar a Upbit sobre alegações de práticas monopolistas devido ao seu significativo controle de mercado e estreita associação com o K Bank. O presidente do FSC expressou apreensão com a próxima oferta pública inicial (IPO) do K Bank, enfatizando os perigos potenciais relacionados com a sua elevada dependência dos depósitos Upbit, que representam aproximadamente 20% dos depósitos totais do banco.

2024-11-15 14:46