Relatório do Tesouro do Reino Unido: criptografia identificada como de alto risco para lavagem de dinheiro 2022-2023

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Como pesquisador com experiência em crimes financeiros e lavagem de dinheiro, considero o A.U.K. O relatório do Tesouro sobre os setores de maior risco de lavagem de dinheiro durante 2022-2023 é particularmente intrigante. O facto de a criptografia ter sido classificada ao lado da banca de retalho e grossista e da gestão de património, como os principais setores, é um reflexo das preocupações crescentes em torno da utilização de criptomoedas em atividades ilícitas.

O relatório do Tesouro do Reino Unido identificou criptoativos, bancos de varejo e atacado e gestão de patrimônio como os três principais setores que representam o maior risco para atividades de lavagem de dinheiro entre 2022 e 2023. Esta avaliação foi apoiada pelas conclusões da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) em suas avaliações de 238 empresas. Desde 2020, a FCA impôs regulamentações contra lavagem de dinheiro às empresas de criptografia para garantir a conformidade. Os esforços do Reino Unido para conter crimes relacionados à criptografia incluíram a atribuição de um consultor tático para questões criptográficas em todas as regiões. De acordo com o relatório, existem atualmente 52,8 especialistas em tempo integral dedicados ao combate à lavagem de dinheiro, com 15,8 desses especialistas focados na supervisão de negócios de criptoativos.

2024-05-01 19:51