Regulamentações criptográficas em Hong Kong 2024

Como investidor experiente, com raízes profundamente enraizadas no movimentado cenário financeiro de Hong Kong, testemunhei em primeira mão a notável evolução da cidade. A metamorfose de suas regulamentações sobre criptomoedas nos últimos anos tem sido simplesmente inspiradora.

Hong Kong destaca-se como o centro financeiro mais dinâmico da Ásia, mantendo um estatuto único que lhe oferece um certo grau de autonomia política. Embora seja administrativamente parte da China, a sua posição distinta foi anteriormente mantida como colónia britânica. Este enquadramento histórico deixou impacto na sua estrutura económica, preservando certos traços liberais que lhe foram conferidos pelos seus antecessores europeus. Com uma das maiores densidades populacionais do mundo, Hong Kong também possui uma das maiores rendas per capita. No entanto, a disparidade de rendimentos é uma preocupação premente para os seus residentes. Conhecida por abraçar os avanços tecnológicos, não é surpresa que Hong Kong tenha se tornado um destino atraente para os entusiastas da tecnologia financeira.

1. Regulamentações criptográficas em Hong Kong: uma visão geral 

Em Hong Kong, as criptomoedas não são reconhecidas como dinheiro normal. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) e a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) classificam os activos virtuais como formas digitais de valor utilizadas para múltiplos fins, seguindo padrões globais estabelecidos pelo Grupo de Acção Financeira. Esses ativos são frequentemente categorizados como tokens de segurança ou tokens não relacionados a segurança. Os tokens de segurança são ativos digitais que se enquadram na definição de “valores mobiliários” na Portaria de Valores Mobiliários e Futuros. Os tokens não relacionados a títulos são tratados como mercadorias virtuais. O SFC supervisiona os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais que lidam com esses tokens digitais, garantindo que eles cumpram os regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro/Financiamento do Terrorismo (AML/CTF), restrições a atividades como negociação algorítmica e fornecendo critérios rigorosos para acesso de investidores de varejo. Gerenciar um portfólio de ativos virtuais que represente mais de 10% do seu valor requer uma licença Tipo 7VA na cidade. O regime de licenciamento do SFC tem termos específicos relativos à gestão de fundos, gestão de risco e relatórios, estando os gestores de fundos criptográficos também sujeitos a regras semelhantes. Em resumo, o quadro regulamentar de Hong Kong para criptomoedas abrange quase todas as atividades significativas relacionadas com elas, incluindo negociação e investimento.

2. Regulamentações criptográficas em Hong Kong: o que há de novo

Aqui estão os últimos desenvolvimentos no ambiente de regulamentação de criptografia em Hong Kong.

3 de junho de 2023: Hong Kong implementou novas regulamentações com foco em plataformas de negociação de ativos virtuais.

2 de janeiro de 2024: A Autoridade Monetária de Hong Kong lançou uma consulta sobre emissores de stablecoin.

2 de fevereiro de 2024: Foram anunciados planos para uma consulta sobre locais de criptomoedas de balcão.

25 de maio de 2024: OKX retirou seu pedido para oferecer serviços de ativos digitais em Hong Kong.

Em 31 de maio de 2024, chegou o prazo para as exchanges de criptomoedas obterem suas licenças de funcionamento. Aqueles que não cumpriram foram obrigados a interromper suas atividades até esta data.

Em 4 de julho de 2024, os legisladores começaram a examinar a estrutura regulatória para criptomoedas em Hong Kong devido a preocupações de que essas regulamentações pudessem desencorajar as trocas de criptografia.

Em 22 de julho de 2024, as propostas apresentadas pela CertiK para um sistema regulamentado de stablecoin foram aprovadas pela Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) e pelo Departamento de Serviços Financeiros e do Tesouro.

Em 29 de julho de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu um alerta ao público sobre a Proxinex, uma plataforma de criptomoeda potencialmente enganosa, supostamente envolvida em operações fraudulentas.

Em 31 de julho de 2024, o político Johnny Ng sugeriu que poderia ser benéfico para Hong Kong acumular ativos em criptomoedas.

3. Explicação da estrutura de criptografia tributária em Hong Kong 

Em Hong Kong, a tributação de criptomoedas é orientada pelas Notas Departamentais de Interpretação e Prática nº 39 (DIPN 39) do Departamento da Receita Federal. O documento, que discute extensivamente como os diferentes tipos de ativos digitais são tributados, foi divulgado no início de 2020. 

Como analista, eu reformularia isso da seguinte forma: Na minha análise, as criptomoedas são divididas em duas categorias principais: tokens de segurança e tokens de utilidade. De acordo com este documento, os lucros provenientes de tokens de segurança não estão sujeitos a impostos porque são classificados como ativos de capital. Por outro lado, os lucros gerados a partir de tokens de utilidade são tributáveis ​​se forem originários de Hong Kong. Quaisquer ativos digitais mantidos para fins de investimento a longo prazo são considerados ativos de capital, o que significa que quaisquer lucros obtidos com a sua venda estão isentos de impostos. As implicações fiscais das Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) dependem da natureza dos tokens emitidos.

No contexto de empresas que lidam com criptomoedas, quaisquer tokens recém-adquiridos, incluindo airdrops ou forks, são classificados como rendimento empresarial e sujeitos à tributação relevante. Além disso, se as criptomoedas forem utilizadas como compensação salarial, também são reconhecidas como lucro tributável.

Os avanços mais recentes em criptomoedas, como staking e Tokens Não Fungíveis (NFTs), estão faltando no relatório DIPN 39.

Em termos simples, as criptomoedas não se enquadram na estrutura de isenção de fundos unificados, portanto, as regras relacionadas ao empréstimo e empréstimo de ações, bem como ao ganho de juros sobre os fundos, não se aplicam automaticamente a elas.

4. Mineração de criptografia em Hong Kong: o que você deve saber 

Em Hong Kong, a mineração de criptografia é uma área cinzenta. Começar um negócio de mineração de criptografia em Hong Kong tem menos probabilidade de ser lucrativo, devido ao alto custo de eletricidade do território e à disponibilidade limitada de terras. A mineração de criptografia é um processo que requer uma fonte de energia substancial. O alto custo operacional afeta a sobrevivência desta operação comercial. Se alguém iniciar um negócio de mineração de criptografia, o principal é que a instalação de mineração cumpra a Portaria de Eficiência Energética de Edifícios.   

5. Cronograma da evolução das regulamentações criptográficas em Hong Kong 

Aqui está o cronograma da evolução da regulamentação das criptomoedas em Hong Kong. 

Em setembro de 2016, a Autoridade Monetária de Hong Kong introduziu o Fintech Supervisory Sandbox, uma plataforma concebida para testar soluções inovadoras de Fintech antes de uma adoção mais ampla.

Setembro de 2017: Em uma declaração sobre ICOs, a Securities and Futures Commission (SFC) deixou claro que os tokens digitais podem ser classificados como ‘ações’ ou ‘títulos’ se representarem propriedade, dívida ou fornecerem lucros, como dividendos.

Em Novembro de 2018, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) criou o SFC Regulatory Sandbox, que oferece um espaço seguro para testar tecnologias financeiras inovadoras. Esta iniciativa também distingue entre tokens de utilidade e de segurança.

Em Outubro de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) lançou um novo quadro de licenciamento denominado Regime Tipo 9VA, que é especificamente concebido para supervisionar empresas que gerem investimentos substanciais em activos digitais ou virtuais.

Em dezembro de 2022, como pesquisador na área, testemunhei um marco significativo quando a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei (Emenda) contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo. Este projeto de lei introduziu um sistema de licenciamento obrigatório para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), estendendo seu escopo à negociação de tokens não relacionados a valores mobiliários, marcando um passo crucial em direção à transparência e segurança financeiras.

Em janeiro de 2023, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) revelou um plano para instituir um sistema obrigatório de licenciamento de stablecoins destinado a supervisionar entidades envolvidas no manuseio de stablecoins.

Em Janeiro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) e a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) emitiram uma declaração conjunta, alargando o âmbito regulamentar para abranger atividades de distribuição, negociação e consultoria associadas a Anuidades Variáveis ​​(VAs).

Em junho de 2023, o sistema de licenciamento compulsório que supervisiona as plataformas de negociação de ativos virtuais foi colocado em ação pela Comissão de Valores Mobiliários (SFC).

Nota final 

Resumindo, as regulamentações inovadoras sobre criptomoedas de Hong Kong em 2024 significam um passo significativo no seu desenvolvimento financeiro. Ao adotar ETFs de ativos digitais e permitir a conversão de títulos tradicionais em tokens, a cidade se estabeleceu como líder inovadora na Ásia. Esta certeza regulatória atrai investimentos internacionais em fintech e fornece um ambiente estimulante para que as startups locais de criptomoedas prosperem. Com conferências e eventos significativos que melhoram a sua reputação, Hong Kong demonstra que uma regulamentação responsável pode trabalhar de mãos dadas com o progresso tecnológico, promovendo o crescimento económico contínuo e reforçando o seu papel como um centro financeiro vibrante na era digital.

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2024-07-31 13:38