Reguladores da Binance e de Taiwan restringem quadrilha de lavagem de dinheiro de US$ 6,2 milhões

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Como analista com experiência em investigação de crimes financeiros e experiência de trabalho com agências de aplicação da lei, estou impressionado com a abordagem proativa da Binance na colaboração com as autoridades de Taiwan para reprimir esquemas de lavagem de dinheiro. O departamento de Conformidade com Crimes Financeiros (FCC) da bolsa desempenhou um papel crucial no rastreamento de transações suspeitas e no fornecimento de apoio investigativo.

Colaborando com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan e o Ministério Público do Distrito de Taipei, a Binance está tomando medidas contra um caso de lavagem de dinheiro no valor de US$ 6,2 milhões.

Com base no anúncio, uma operação em grande escala com um valor estimado em cerca de NT$ 200 milhões estaria ajudando golpistas a limpar seus ganhos ilícitos por meio de criptomoedas. Os criminosos empregaram provas de remessas falsas, documentos de identificação e registros de bate-papo de clientes para evitar a detecção pelas autoridades.

Lo Wei-yuan, promotor da Procuradoria Distrital de Taipei, acusou nove pessoas de violarem os regulamentos da Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro, de cometerem fraude agravada e de se envolverem em atividades que violam as leis de prevenção do crime organizado.

A equipe de conformidade de crimes financeiros da Binance ajudou as autoridades a identificar transações financeiras questionáveis.

Em 2020, a FCC foi envolvida nesta colaboração com o objetivo de se alinhar com os esforços internacionais contra irregularidades financeiras relacionadas com ativos digitais. A equipe é composta por profissionais provenientes de diversas áreas, como tecnologia, finanças, aplicação da lei e inteligência.

Depois de ser notificada sobre a investigação, a Binance organizou uma teleconferência virtual transfronteiriça com os investigadores e promotores para alinhar uma abordagem coordenada. (Parafraseado)

Binance ganhou reconhecimento significativo em Taiwan. No ano anterior, iniciaram o processo de registo junto da Comissão de Supervisão Financeira (FSC) e da Lei de Controlo do Branqueamento de Capitais em Taiwan.

Anteriormente, os órgãos reguladores locais reconheceram o papel que a bolsa desempenhou em ajudá-los nas investigações de incidentes de fraude de ativos virtuais.

Em março, a empresa realizou um workshop virtual sobre a aplicação de leis relacionadas a ativos digitais para promotores no distrito de Keelung, Taiwan.

Atualmente, os órgãos reguladores de Taiwan pretendem estabelecer regulamentações sobre criptomoedas antes do final de 2024. Huang Tianzhu, chefe da Comissão de Supervisão Financeira (FSC), expressou preocupação com atividades ilegais facilitadas por moedas digitais e pretende fortalecer o controle sobre plataformas de negociação de criptografia, ao mesmo tempo impor sanções.

Como analista financeiro, eu diria desta forma: Atualmente, existem dez plataformas diferentes no nosso país que permitem a compra e venda de moedas virtuais. No entanto, é crucial que os indivíduos sejam cautelosos e só se envolvam com estas entidades se estas estiverem em conformidade com os regulamentos. Ao fazê-lo, pode-se mitigar eficazmente os riscos potenciais associados a entidades não conformes.

2024-05-17 11:30