Regulador sul-coreano revela plano para inspecionar exchanges de criptomoedas em busca de práticas ilegais

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Como analista experiente com uma década de experiência no setor financeiro, considero oportuna e prudente a recente decisão do Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul de inspecionar as bolsas de criptomoedas em busca de atividades ilegais. Tendo testemunhado inúmeras flutuações de mercado e alterações regulamentares ao longo dos anos, é claro que são necessárias regulamentações mais rigorosas para garantir a proteção dos investidores e manter a estabilidade do mercado.

Na terça-feira, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul revelou planos para examinar minuciosamente as plataformas de negociação de criptomoedas, com o objetivo de erradicar quaisquer atividades ilícitas ou injustas. Esta é a primeira fiscalização após a implementação da Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em julho.

Como pesquisador nesta área, dedico-me a buscar indicadores de lavagem de dinheiro em bolsas de ativos virtuais. Garanto que essas plataformas cumpram as novas regulamentações projetadas para proteger ativos virtuais e documentar transações com precisão. A Estratégia de Estabilidade Financeira (FSS), de acordo com os seus planos, visa:

O artigo começará focando em duas exchanges de criptomoedas que funcionam usando o won coreano, e essas plataformas foram identificadas com irregularidades durante inspeções anteriores. Foi proposta uma nova regulamentação que impõe sanções mais rigorosas às pessoas envolvidas em atividades ilegais relacionadas com ativos virtuais que acumulem mais de 5 mil milhões de won (cerca de 3,7 milhões de dólares). Como resultado, esses infratores podem enfrentar prisão perpétua.

Além disso, examinaremos não apenas as duas conversas iniciais, mas também três interações adicionais e um provedor de serviços de carteira. Além disso, eles alertaram que podem se aprofundar em outras plataformas de troca caso surjam problemas ou reclamações.

Coreia do Sul adere à tendência global com regulamentações criptográficas mais rígidas

A Lei de Segurança do Investidor de Ativos Virtuais de 19 de julho

Como pesquisador que examina as regulamentações que cercam as trocas de criptomoedas na Coreia do Sul, descobri que plataformas como Upbit, Bithumb e Coinone são obrigadas a implementar precauções contra transações suspeitas e enviar relatórios. Atualmente, o Bitcoin (BTC) e outras moedas digitais estão sujeitas aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e às leis de valores mobiliários na Coreia do Sul. No entanto, as regras de comunicação para prestadores de serviços de criptografia nesta região baseiam-se em diretrizes e não em legislação padrão.

O aumento do exame da Coreia do Sul se deve a vários fatores, que também são observados em outras nações. Por exemplo, Hong Kong proibiu a operação de negociação não licenciada de criptomoedas a partir de 1º de junho.

2024-09-08 01:46