Como pesquisador experiente com foco em crimes financeiros e ativos digitais, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu ao ler sobre os crescentes golpes de investimento em criptografia que assolam a Irlanda e outras regiões do mundo. O modus operandi destes fraudadores é tão previsível quanto um roteiro bem ensaiado, mas eles continuam a atacar vítimas inocentes que são atraídas pelo fascínio do dinheiro fácil.
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Aproximadamente metade dos casos relatados de fraude em investimentos na Irlanda estão ligados a criptomoedas, de acordo com um alerta emitido pela principal agência de aplicação da lei do país.
Com base num relatório do Irish Independent, descobriu-se que cerca de 44% de todas as atividades de investimento fraudulentas na Irlanda, entre janeiro de 2020 e agosto de 2024, estavam ligadas ao Bitcoin (BTC) e outras moedas digitais. A maioria destes casos envolveu indivíduos que se faziam passar por gestores de investimentos, enganando as vítimas através da duplicação de páginas Web e atraindo-as através de anúncios online e nas redes sociais.
De janeiro de 2020 a agosto de 2024, os golpistas enganaram com sucesso mais de 1.117 indivíduos em aproximadamente 83 milhões de dólares (equivalente a 75 milhões de euros), com cerca de 13,5 milhões de euros só neste ano. As maiores perdas foram registadas no ano de 2023, no valor de 28 milhões de euros, valor que ultrapassa o total combinado de 2021 e 2022.
O relatório detalhou um incidente relacionado à criptografia em que uma vítima viu um anúncio em uma plataforma de mídia social oferecendo uma oportunidade de investimento em uma plataforma de negociação baseada em aplicativo móvel. Ao se inscreverem no esquema, os golpistas contataram a vítima e a incentivaram socialmente a transferir € 45.000 (cerca de US$ 50.000).
Os fraudadores posteriormente disseram ao seu alvo que seus supostos ganhos de investimentos totalizaram cerca de € 727.000 (US$ 808.620), que foram supostamente armazenados como stablecoin USDC dentro de uma carteira atômica baseada em Ethereum. No entanto, quando a vítima tentou levantar o dinheiro, foi instruída a pagar mais 40.000 dólares pelo que foi descrito como impostos não pagos, a fim de ter acesso aos fundos.
Os bandidos enganam as pessoas dizendo-lhes que devem uma taxa ou imposto para ter acesso a dinheiro ou rendimentos, o que na verdade é uma mentira. Esta tática é frequentemente utilizada em fraudes de investimento, como demonstrado pelo alerta do Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington, em julho. Neste caso, os vigaristas atraíram as vítimas para investimentos suspeitos em criptomoedas, mas quando tentaram retirar os seus lucros, as contas foram congeladas e foi exigido mais dinheiro.
Michael Cryan, chefe do Gabinete Nacional de Crimes Económicos da Garda, advertiu que os vigaristas muitas vezes visam “indivíduos normais e íntegros”. Ele aconselhou ter cuidado ao enviar fundos através das fronteiras internacionais.
“Os vigaristas astutos que executam golpes de investimento enganosos muitas vezes parecem persuasivos, fingindo possuir informações exclusivas. No entanto, esses indivíduos são vigaristas profissionais que memorizaram uma rotina cuidadosamente planejada.”
Michael Cryan, Detetive Superintendente do Garda National Economic Crime Bureau
Nos últimos tempos, tornou-se mais comum que atividades fraudulentas relacionadas a investimentos em criptomoedas surgissem em diferentes locais. Esses vigaristas atraem as vítimas com ofertas tentadoras de altos lucros. Uma das ações mais significativas contra esses golpes recentemente foi liderada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, que conseguiu fechar 615 sites associados a fraudes em investimentos em criptografia.
Anteriormente, me vi envolvido em uma disputa legal com a Meta (a empresa por trás do Facebook), devido a uma escalada de anúncios em sua plataforma, vendendo esquemas duvidosos de criptomoedas.
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2024-08-23 13:08