Como analista com anos de experiência em investigações de crimes cibernéticos, fico impressionado e consternado com o caso de Ilya Lichtenstein e sua cúmplice Heather Morgan. Impressionados, porque seu audacioso hackeamento da Bitfinex e o subsequente esquema de lavagem de dinheiro demonstraram um nível de sofisticação que não é comum entre os cibercriminosos. Consternado, porque o impacto de tais ações sobre as vítimas, neste caso, os proprietários de 120.000 Bitcoins, não pode ser exagerado.
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Ler Análise Urgente!Os promotores americanos recomendaram a um juiz do tribunal federal em Washington que Ilya Lichtenstein, a figura-chave por trás do roubo de aproximadamente 120.000 Bitcoins (no valor de cerca de US$ 8 bilhões) ao hackear a bolsa de criptomoedas Bitfinex, deveria cumprir uma sentença de cinco anos de prisão.
Em um documento judicial apresentado em 15 de outubro no Tribunal Distrital de Columbia dos EUA, os promotores americanos argumentaram que Ilya Lichtenstein, que admitiu culpa no ano passado, deveria receber uma pena de prisão mais severa em comparação com sua parceira no crime Heather Morgan (também conhecida como rapper “Razzlekhan “).
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A equipa jurídica sustentou que era necessária uma punição severa para desencorajar futuros infratores cibernéticos, como o Lichtenstein, de se envolverem em tais atividades. Enfatizaram que o seu comportamento online, que muitas vezes minimiza os danos infligidos às vítimas, é preocupantemente normalizado e tende a banalizar as suas consequências.
Foi descoberto que Lichtenstein orquestrou o hack da Bitfinex em 2016. No total, ele roubou aproximadamente 120.000 Bitcoin (BTC), que posteriormente lavou com a ajuda de sua esposa. Segundo comunicado do governo, o casal será sentenciado em novembro.
Em 11 de outubro, os promotores argumentaram que “o crocodilo de Wall Street”, Morgan, deveria cumprir uma pena de prisão de 18 meses. Morgan, que admitiu culpa no ano passado por conspiração para lavagem de dinheiro, ofereceu ajuda significativa ao governo.
Além de ajudar em outras investigações criminais, a cooperação de Lichtenstein ajudou a evitar a aplicação da sentença mais dura possível pelos promotores durante seu julgamento em fevereiro de 2024. Ele também testemunhou como testemunha chave do governo em um caso de lavagem de dinheiro que envolveu Bitcoin Fog, um serviço de mistura. .
Conforme relatado pelos promotores, Lichtenstein e Morgan supostamente empregaram técnicas complexas de lavagem de dinheiro para ocultar as suas atividades. Essas táticas incluíam a transferência de fundos de bolsas de criptomoedas não regulamentadas e mercados darknet, bem como a utilização de serviços como Bitcoin Fog, Helix e ChipMixer para ocultar suas pegadas financeiras.
No final de 2020, me deparei com o intrincado esquema de lavagem de dinheiro de meu cônjuge, que envolvia seu papel no roubo da Bitfinex. Percebendo a gravidade da situação, recorri a ajudá-lo a ocultar os fundos ilícitos. Isso incluiu a compra de tokens não fungíveis, ouro e cartões-presente do Walmart com o dinheiro contaminado.
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2024-10-16 12:08