Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, saúdo sinceramente esta medida proativa para combater a lavagem de dinheiro e crimes financeiros usando criptomoedas. Tendo testemunhado em primeira mão o lado mais sombrio do mundo criptográfico, posso atestar que já deveria ter havido regulamentações mais fortes para proteger a nossa comunidade e a integridade do sistema financeiro dos EUA.
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Ler Análise Urgente!Como investidor em criptografia, aprendi recentemente sobre um novo projeto de lei apresentado pelos senadores norte-americanos Charles Grassley (R-Iowa) e Catherine Cortez Masto (D-Nevada). Intitulada “Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro no Crime Cibernético de 2024”, esta legislação visa capacitar o Serviço Secreto com capacidades aprimoradas para combater atividades de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. O projeto de lei foi apresentado em 2 de agosto, demonstrando uma abordagem proativa para manter a integridade e a segurança do nosso cenário de investimento digital.
Como analista, se este projeto de lei for aprovado, ele capacitará o Serviço Secreto a perseguir redes criminosas que utilizam criptomoedas para contornar as regulamentações contra a lavagem de dinheiro e fraudar as instituições financeiras dos EUA. O senador Cortez Masto enfatizou que esta legislação bipartidária e intercâmara aumentará a capacidade do Serviço Secreto dos EUA de investigar crimes financeiros emergentes associados a ativos digitais. Estou empenhado em colaborar com colegas de ambos os lados do corredor para salvaguardar as comunidades e famílias do Nevada.
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O senador Charles Grassley declarou: “As operações comerciais desonestas frequentemente contribuem para atividades criminosas locais. Para combater eficazmente a lavagem de dinheiro, precisamos de capacidades robustas para avaliar ameaças potenciais”.
Os intervenientes ilegítimos recorrem frequentemente a moedas digitais e a misturas de plataformas para ocultar a origem dos seus fundos, acabando por transferir esses fundos, contaminados por atividades ilícitas como o cibercrime, o tráfico de seres humanos e o tráfico de drogas, para plataformas de câmbio centralizadas onde são convertidos em dinheiro tradicional.
De acordo com as descobertas da Chainalysis, em 2023, descobriu-se que aproximadamente 2.023 carteiras ligadas a atividades ilegais enviaram cerca de US$ 22,2 bilhões para exchanges. Isto representa uma diminuição em comparação com 2022, onde cerca de 31,5 mil milhões de dólares em fundos associados a atividades criminosas foram transferidos para prestadores de serviços. No entanto, é importante observar que o dinheiro continua a ser o método mais utilizado para lavagem de dinheiro.
O Serviço Secreto é importante para garantir a segurança do Presidente, do Vice-Presidente e de figuras políticas importantes dos EUA, mas também investiga fraudes financeiras, uma vez que estas atividades podem minar a honestidade e a estabilidade da estrutura financeira americana.
O senador Cortez Masto enfatizou: “O Serviço Secreto desempenha uma função fundamental no combate à fraude financeira e a nossa legislação irá ajudá-los a manter este dever essencial”. Além disso, organizações como a Securities Exchange Commission, a Commodity Futures Trading Commission, o Departamento de Justiça e o Tesouro dos EUA também trabalham diligentemente para prender indivíduos que usam criptomoedas para atividades financeiras ilegais.
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2024-08-06 23:20