Como um investidor experiente em criptografia com raízes profundamente enraizadas na Índia, tenho visto os altos e baixos desta fronteira digital em constante evolução. A recente série de fraudes de investimento, especialmente a que envolve Ramanjaneyulu, é um lembrete claro do lado mais sombrio do nosso crescente ecossistema criptográfico.
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Ler Análise Urgente!Como pesquisador, encontro-me investigando a recente exploração iniciada pelas autoridades indianas em relação a um esquema de investimento em criptomoedas. Esta prática enganosa roubou somas substanciais aos residentes locais, atraindo-os com o fascínio de retornos mensais consistentes a uma taxa inflacionada de 10%.
Em 4 de novembro, de acordo com reportagem do Deccan Chronicle, as autoridades estão investigando um caso de fraude de criptomoeda que enganou aproximadamente 320 indivíduos espalhados por todo o estado de Andhra Pradesh.
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Alegadamente, um esquema orquestrado principalmente por um indivíduo chamado Ramanjaneyulu teria resultado em perdas financeiras de aproximadamente INR 23 crores (cerca de US$ 2,73 milhões). Algumas análises chegam a propor que o valor real poderia ser maior.
Ramanjaneyulu atraiu investidores com sua promessa de um retorno mensal consistente de 10% sobre cada investimento de lakh rúpias, como parte do plano. Para dar um ar de legitimidade ao esquema, ele divulgou sua associação com exchanges conhecidas como Binance e OKX.
Desde a sua criação em 2021, esta atividade fraudulenta enganou inúmeras pessoas, como empresários locais, figuras políticas, funcionários públicos, vendedores de mercado e vários funcionários de alto escalão. Algumas vítimas infelizes teriam contraído empréstimos especificamente para investir neste esquema, acabando por enfrentar perdas financeiras significativas.
Atualmente, as autoridades locais estão investigando o assunto após vários relatórios feitos durante o último mês.
A Índia continua a ser um alvo atraente para golpistas devido ao uso generalizado de criptomoedas entre seus cidadãos, o que lhe rendeu o primeiro lugar no índice global de adoção de criptomoedas da Chainalysis.
Por outro lado, o aumento da popularidade da criptomoeda infelizmente também atraiu fraudadores. Estima-se que de outubro de 2023 a março de 2024, os cidadãos indianos perderam coletivamente cerca de INR 500 crores (aproximadamente US$ 60 milhões) devido a fraudes de criptografia.
Recentemente, um aplicativo de negociação de criptografia na Índia foi investigado pelas autoridades, acusado de ser um golpe de investimento. Alegou oferecer retornos de até 50%. Infelizmente, pelo menos 700 indivíduos perderam aproximadamente US$ 119.000 depois que a suposta plataforma parou de funcionar abruptamente sem aviso prévio. Suspeita-se que as pessoas por trás desta operação tinham ligações em Hong Kong.
Em agosto, uma plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas que facilitava fraudes de investimento foi encerrada quando os seus quatro principais operadores foram detidos pela polícia.
2024-11-04 13:28