Polícia de Miami prende golpistas de criptografia por roubo de US$ 243 milhões

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Como investigador experiente com uma propensão para desvendar mistérios digitais, fico maravilhado com a intrincada rede que os cibercriminosos tecem, mas ainda mais com a resiliência e a desenvoltura dos indivíduos que lutam contra eles. O caso de Malone Iam, Veer Chetal e Jeandiel Serrano é um lembrete claro do lado negro da era digital, mas também mostra o poder da colaboração e da determinação para trazer justiça à luz.

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Como investigador, dei por mim a investigar um caso intrigante onde descobri que as autoridades de Los Angeles detiveram pelo menos dois indivíduos implicados num sofisticado esquema de engenharia social. Este elaborado golpe, no valor de aproximadamente US$ 243 milhões, foi orquestrado contra um credor solitário da Genesis.

Em agosto, descobriu-se que três indivíduos chamados Malone Iam, Veer Chetal e Jeandiel Serrano fraudaram um único credor da Genesis Global em aproximadamente US$ 250 milhões, fazendo-se passar por representantes de suporte ao cliente da Gemini. A investigação, liderada principalmente pelo detetive de criptografia ZachXBT, descobriu vários vídeos mostrando o trio comemorando seus fundos roubados e revelando o sucesso de seu golpe.

Em um vídeo postado online por um investigador, um dos suspeitos exclamou: “Estou prestes a perder o controle”, após o grupo receber aproximadamente 4.064 Bitcoin (BTC) de um reclamante do Genesis enganado. Com a ajuda de vários outros criminosos, os fundos foram divididos entre mais de uma dúzia de bolsas digitais e plataformas de negociação, incluindo Binance, eXch e Thorswap.

Além de roubar fundos, os hackers embaralharam os ativos furtados em Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) e Monero (XMR) para ocultar seu rastro online. Após o roubo, esse grupo do crime cibernético desfrutou de um estilo de vida luxuoso, festejando em casas noturnas de Los Angeles e comprando carros de última geração em Miami.

Em colaboração com os especialistas investigativos de blockchain CF Investigators e ZeroShadow, ZachXBT buscou assistência da equipe de segurança da Binance. Esta cooperação resultou no congelamento de bens no valor de 9 milhões de dólares que tinham sido roubados.

Numa postagem de 19 de setembro, ZachXBT afirmou que a vítima recuperou aproximadamente meio milhão de dólares e colaborou extensivamente com especialistas investigativos. Em 18 de setembro, as autoridades prenderam Iam e Serrano, que faziam parte do trio inicial envolvido no golpe, em Los Angeles.

Com base nas descobertas da ZachXBT, transferências substanciais de blockchain durante as prisões implicam que as autoridades locais confiscaram maiores quantias de fundos dos suspeitos. No momento, não está claro onde está Chetal, o último membro do grupo que não foi detido.

1/ Exame do elaborado golpe de engenharia social que Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) supostamente usaram para roubar impressionantes US$ 243 milhões de um indivíduo no mês passado. Minhas contribuições desempenharam um papel significativo em inúmeras prisões e no congelamento de milhões de dólares.

— ZachXBT (@zachxbt) 19 de setembro de 2024

Como pesquisador, descobri que a Genesis, uma empresa afiliada do Digital Currency Group, se encontrou em uma posição financeira desafiadora, devendo aproximadamente US$ 4 bilhões a cerca de 100.000 credores. Essa situação foi parte de uma crise mais ampla envolvendo a FTX e a Three Arrows Capital, dois atores importantes na criptoesfera que sucumbiram após o colapso do ecossistema blockchain Terraform de Do Kwon.

2024-09-19 17:46