Polícia de Hong Kong descobre esquema de criptografia envolvendo notas falsas

Por

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista financeiro experiente, com vasta experiência no mercado de Hong Kong, já vi muitos golpes e esquemas fraudulentos. No entanto, o recente incidente envolvendo o alegado esquema de criptomoeda em Mong Kok, onde indivíduos enganaram um empresário em 3,11 milhões de dólares de Hong Kong, trocando a sua criptomoeda por notas falsas, é particularmente preocupante.

Três indivíduos foram detidos pelas autoridades de Hong Kong por suspeita de envolvimento na fraude de um empresário em cerca de 3,11 milhões de dólares de Hong Kong (399 mil dólares) em criptomoeda.

Como pesquisador que estuda crimes financeiros, deparei-me com casos em que golpistas atraíram vítimas para que trocassem suas criptomoedas por dinheiro a taxas supostamente lucrativas. Mas, ao transferir os fundos, as vítimas inocentes receberam em troca notas falsas de HK$ 1.000.

Os golpistas enganaram a vítima colocando duas notas autênticas em cima de três pilhas de notas de treinamento falsificadas que propuseram em troca de USDT. Simultaneamente, eles pediram à vítima que transferisse seus HK$ 3,11 milhões de sua carteira USDT para uma carteira gerenciada pelos fraudadores antes de prometer compensação.

Os materiais de treinamento bancário refletem de perto a moeda real, mas podem ser identificados pela inclusão de inscrições de “cupons de prática”, consistindo de três caracteres chineses.

As notas não apresentam marcas d’água semelhantes às da moeda autêntica, aumentando o risco de serem erroneamente identificadas como genuínas.

Como investidor em criptografia, encontrei alguns negócios duvidosos em minha época. E deixe-me contar sobre um caso em que suspeito que ocorreu uma fraude. Reza a história que um indivíduo solicitou o exame da autenticidade de certas notas. Mas, infelizmente, os supostos vendedores negaram o pedido, alegando não terem recebido luz verde do gerente da loja. Em retrospectiva, parece-me altamente suspeito que eles não permitissem uma verificação tão simples, levantando sinais de alerta sobre a legitimidade da transação.

Como investidor em criptografia, me deparei com várias formas de fraude em minha jornada. Um exemplo que me vem à mente foi um golpe que estava ocorrendo ativamente em Mong Kok, uma movimentada área de mercado em Hong Kong, conhecida por sua energia vibrante. Quando as autoridades finalmente invadiram o seu esconderijo, descobriram um surpreendente estoque de 10.978 notas falsas.

Atualmente, os indivíduos envolvidos foram detidos pelas autoridades sob alegações de obtenção de bens através de meios fraudulentos e de posse de notas falsas. Se forem considerados culpados, estes indivíduos enfrentam uma possível pena de 10 anos de prisão por acusações de fraude e até 14 anos por fabricar, circular ou utilizar moeda falsa.

Nos últimos meses, houve vários casos de descobertas de dinheiro falso em Hong Kong. Só no mês passado, as autoridades confiscaram mais de 2,55 milhões de dólares de Hong Kong (equivalente a cerca de 326.130 dólares americanos) em moeda falsa.

Um grande número dessas notas remonta a apenas três esquemas fraudulentos de criptomoeda, todos os quais utilizavam o mesmo método de troca de criptomoeda por dinheiro e incluíam adicionalmente transações usando USDT.

Além de materiais de treinamento, as autoridades confiscaram “notas do inferno” chinesas falsificadas. Estas são notas de novidade empregadas em costumes antigos para apresentar oferendas a ancestrais falecidos ou seres divinos.

2024-07-16 11:52