Como analista experiente com anos de experiência, já vi de tudo – desde quebras no mercado de ações até ondas de crimes cibernéticos. A recente derrubada de um grande esquema fraudulento de criptomoedas direcionado a cidadãos japoneses pelas autoridades malaias é mais um lembrete de que o mundo digital pode ser tão traiçoeiro quanto o oeste selvagem.
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Autoridades malaias desmantelaram recentemente uma operação significativa de fraude em criptomoedas que se concentrava em fraudar cidadãos japoneses.
Com base em relatórios locais, a Polícia Real da Malásia, ou PDRM, deteve 21 pessoas suspeitas de fraude após buscas simultâneas em dois locais nobres de Kuala Lumpur, no dia 19 de Agosto.
Entre os suspeitos estão 16 indivíduos da China, uma mulher originária do Laos, uma pessoa residente em Hong Kong, um homem originário de Mianmar e um indivíduo da Malásia.
O plano enganoso atraiu as vítimas a investir em esquemas falsos de criptomoeda, que foram apresentados em sites de namoro conhecidos, como Tinder e Monsters. Foi verificado que os golpistas levaram suas marcas a fazer investimentos usando aplicativos falsificados como Bitbank e CoinCheck.
Além disso, esta actividade contínua, que durou aproximadamente um mês, foi meticulosamente escondida da vista. Conforme relatado pelas autoridades, estes indivíduos fraudulentos executaram os seus esquemas em bungalows isolados, fortificados por muros altos e situados longe dos centros urbanos para evitar serem descobertos pelas autoridades policiais.
Durante as operações, a polícia confiscou 55 telefones, 17 computadores e vários outros dispositivos eletrónicos utilizados para executar a operação fraudulenta.
Após as suas detenções, um suspeito local foi libertado sob fiança policial assim que o seu período de detenção terminou, em 25 de Agosto. Os outros vinte indivíduos continuam detidos. As autoridades estão a investigar esta questão ao abrigo do artigo 420 do Código Penal, que se refere a crimes relacionados com trapaça e fraude.
A quantidade exata de ativos perdidos para este grupo ainda não foi informada.
Os dados mostram que os golpistas de phishing roubaram US$ 314 milhões somente no primeiro semestre de 2024. A FSMA da Bélgica confirmou que as fraudes relacionadas com criptomoedas representaram 50% de todas as atividades fraudulentas no primeiro semestre deste ano.
Na semana passada, as autoridades filipinas prenderam 99 indivíduos ligados a fraudes criptográficas e românticas.
É importante notar que a Ásia não é a única área que regista um aumento de atividades fraudulentas. De acordo com um artigo da crypto.news, os australianos perderam mais de US$ 120 milhões devido a fraudes criptográficas no ano passado. Esta escalada de casos de fraude levou a um monitoramento mais rigoroso por parte dos órgãos reguladores. Na verdade, as autoridades australianas conseguiram fechar 615 sites fraudulentos de criptomoedas em um ano.
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2024-08-28 12:50