Payeer multado em 9,3 milhões de euros por evasão de sanções

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Como pesquisador com experiência na área de crimes financeiros e criptomoedas, considero a situação em torno da Payeer, uma empresa lituana de criptomoedas, muito preocupante. A multa de 9,3 milhões de euros imposta pelo Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FNTT) da Lituânia por violações de sanções e de AML não é apenas significativa em termos de dinheiro, mas também nas suas implicações para a indústria criptográfica em geral.

Uma multa de 9,3 milhões de euros (US$ 10,07 milhões) foi imposta pela Lituânia à empresa local de criptomoedas Payeer por violar os regulamentos de sanções, de acordo com um relatório recente da Reuters.

Como investidor em criptografia, recebi notícias de que minha confiável empresa de criptografia lituana foi penalizada pelo Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FNTT) por permitir transações entre sua plataforma e bancos russos. Isto significa que determinadas atividades envolvendo estas instituições financeiras não estavam em conformidade com as normas regulatórias estabelecidas pelo FNTT. É importante manter-se informado sobre tais desenvolvimentos, pois podem impactar a legitimidade e a confiabilidade das empresas de criptografia nas quais escolhemos investir.

Como analista financeiro, reformularia essa frase da seguinte forma: considero que a sanção total de 9,3 milhões de euros consiste em 8,2 milhões de euros por infrações relacionadas com sanções e um adicional de 1,1 milhões de euros devido a lapsos de combate ao branqueamento de capitais (AML).

Payeer tinha 213.000 clientes, a maioria deles russos

Como um investidor criptográfico, eu reformularia a frase da seguinte forma: Os órgãos reguladores relataram que esta empresa supostamente contornou as sanções contra a Rússia através de suas negociações questionáveis. Além disso, eles são suspeitos de violar as regulamentações contra lavagem de dinheiro.

Como um investidor criptográfico que acompanha o relatório do FNTT, posso dizer que Payeer conseguiu manter a maioria de seus 213.000 clientes na Rússia sob o radar por mais de um ano. Esses clientes conseguiram movimentar seus rublos russos para dentro e para fora do país sem qualquer interferência das verificações de combate à lavagem de dinheiro (AML). A empresa protegeu efetivamente essas transações do escrutínio.

Indivíduos e organizações com sede na Rússia receberam gerenciamento de contas, uso de carteira de criptomoeda e serviços de custódia da Payeer, uma empresa com sede na Rússia.

Como analista financeiro, posso partilhar que a Payeer, tendo iniciado as suas atividades comerciais em janeiro de 2023, teria gerado lucros superiores a 164 milhões de euros (aproximadamente 177,4 milhões de dólares). De acordo com o recente anúncio da unidade de crimes financeiros.

Como analista, eu reformularia desta forma: Em maio de 2024, a minha análise dos dados do FNTT revelou que mais de 98.000 transações monetárias duvidosas ocorreram no país durante o ano anterior, 2023. As penalidades para violações de combate à lavagem de dinheiro (AML) ascendeu a cerca de 900.000 euros nesse ano.

Estônia revogou licença da empresa

Como pesquisador, descobri um desenvolvimento interessante no setor de tecnologia financeira. Quando o Payeer foi lançado na Lituânia, ocorreu na sequência de uma revogação do licenciamento na Estónia para uma empresa com o mesmo nome.

Em Março passado, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a várias entidades por facilitarem a evasão das sanções russas.

Como analista, observei várias ofertas no domínio da tecnologia blockchain e trocas de criptomoedas. Entre essas soluções estão o Bitfingroup OÜ com sede na Estônia e a plataforma peer-to-peer (P2P), Bitpapa.

2024-07-10 17:45