Pastor indiciado por fraude criptográfica multimilionária: DOJ

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Um ex-pastor local de Miami, de 51 anos, é acusado de explorar sua posição para enganar paroquianos inocentes, atraindo-os para um esquema fraudulento de moeda digital por meio de seus sermões.

Em 8 de janeiro, conforme declarado pelo Departamento de Justiça dos EUA, um grande júri federal no Distrito Leste de Washington acusou Francier Obando Pinillo de 26 acusações de fraude. As alegações afirmam que ele orquestrou um golpe de criptomoeda que esgotou milhões de investidores entre novembro de 2021 e outubro de 2023.

O esquema incomum de criptomoeda atribuído a Pinillo, conhecido como “Solano Fi”, não se parecia com esquemas típicos. Diz-se que se originou de um sonho dele.

Na sua função de pastor do Ministério Apostólico Profético Tiempos de Poder, uma igreja de língua espanhola localizada em Pasco, Washington, Pinillo disse com confiança à sua congregação e aos potenciais investidores que Solano Fi era uma “oportunidade de investimento segura e sem risco”.

Sua promessa: um retorno mensal de 34,9%.

Para tornar as coisas ainda mais atraentes, diz-se que Pinillo iniciou uma intensa campanha online, incluindo a criação de uma página no Facebook para Solano Fi e um grupo de Telegram chamado “Millionaires SolanoFi”. Este grupo reivindicou mais de 1.500 membros.

Sombra Solano Fi

Conforme relatado pelos promotores, o que cresceu substancialmente dentro de Solano Fi foram apenas os ativos financeiros do próprio Pinillo. Contrariamente às suas promessas, é alegado na acusação que ele redirecionou os fundos dos investidores não para os investimentos prometidos, mas sim para contas que ele e os seus associados geriam pessoalmente.

Como analista, descobri que Pinillo propôs um incentivo de indicação de 15% dentro do Solano Fi, com o objetivo de atrair mais pessoas para a plataforma. Esta estratégia, no entanto, formou inadvertidamente um sistema semelhante a uma pirâmide que lembra um esquema Ponzi. Os fundos dos novos investidores foram posteriormente utilizados para distribuir supostos lucros aos participantes anteriores.

Além disso, a ferramenta digital que promoveu alegadamente exibia uma riqueza crescente para os investidores. No entanto, na verdade, esta aplicação online foi concebida para mostrar supostos saldos de contas e retornos de investimento falsos, mas não permitiu aos investidores levantar os seus fundos. De acordo com a declaração do Departamento de Justiça.

A situação tornou-se ainda mais inovadora quando os investidores exigiram o reembolso dos seus fundos. No entanto, Pinillo atribuiu o problema ao mau funcionamento do site ou ao mercado de criptomoedas em baixa. Em certos casos, ele se recusou a reembolsar os investimentos, a menos que o investidor encontrasse um novo para substituí-los, comprando sua conta.

A fraude de investimento não é algo novo sob o sol, mas os criminosos encontraram um novo método – fraudes de criptomoeda – para roubar poupanças de indivíduos diligentes e confiáveis, como afirmou a procuradora dos EUA Vanessa Waldref.

As acusações acarretam pena máxima de 20 anos de prisão.

A acusação deste caso está sendo conduzida pelos procuradores assistentes dos EUA Dan Fruchter e Jeremy J. Kelley, com o FBI liderando a investigação. Enquanto isso, Pinillo foi levado perante um juiz do Tribunal Distrital dos EUA em Richland, Washington. Dada a sua situação atual, ele exigirá mais do que apenas fé para superar os seus desafios legais.

Anteriormente, a Commodity Futures Trading Commission iniciou um processo civil contra Pinillo, centrando-se principalmente nos fiéis de língua espanhola de uma igreja em Pasco, Washington.

2025-01-11 19:28