Como analista experiente com anos de experiência na área, considero esta iniciativa da OSCE um passo louvável para enfrentar os desafios colocados pelas criptomoedas no domínio das atividades ilícitas. A relevância prática e o intercâmbio de conhecimentos entre investigadores de diferentes países realçam a importância da colaboração internacional na abordagem de questões complexas como estas.
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Durante um período de três dias, a OSCE conduziu uma sessão de formação em Varsóvia para reforçar as capacidades de investigação de criptomoedas dos responsáveis pela aplicação da lei arménios e georgianos.
Como investidor criptográfico, deparei-me recentemente com um anúncio da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa de que tinham organizado um evento de formação especializado em Varsóvia. Esta formação centrou-se no “combate às técnicas de ofuscação da blockchain”, com o objetivo de melhorar as capacidades de investigação dos agentes responsáveis pela aplicação da lei da Arménia e da Geórgia. Essencialmente, isso significa que eles estão trabalhando para desmascarar os métodos usados para dificultar o rastreamento das transações no blockchain, o que é um passo significativo para garantir a segurança e a transparência em nosso espaço criptográfico.
De acordo com a OSCE, o workshop realizado pelo Ministério das Finanças da Polónia foi o segundo que organizaram, o que faz parte da sua estratégia mais ampla que visa reduzir as atividades ilegais ligadas às criptomoedas.
“Fazer este curso, ministrado por profissionais experientes, me equipou com habilidades valiosas diretamente aplicáveis em meu local de trabalho, tornando-o altamente útil e prático.”
Um participante do Serviço de Monitoramento Financeiro da Geórgia
O treinamento se concentrou em superar dificuldades na identificação e rastreamento de transações de criptomoedas que seriam usadas por criminosos para ocultar suas ações ilegais. Os participantes aprenderam sobre técnicas sofisticadas empregadas por atores mal-intencionados para apagar seu rastro digital nos sistemas blockchain e investigaram estratégias para as agências de aplicação da lei combaterem esses métodos secretos, conforme declarado no comunicado de imprensa.
De acordo com a OSCE, este programa de formação teve como objetivo proporcionar aos investigadores as competências necessárias para lidar eficazmente com a tecnologia blockchain em situações práticas. Além disso, promoveu um ambiente onde os investigadores puderam partilhar ideias sobre tendências actuais, dificuldades e práticas eficazes de vários países participantes.
Como investidor em criptografia, estou ansioso para compartilhar que este empreendimento é parte integrante de um projeto extra-orçamentário iniciado pela OSCE, apoiado por países como Alemanha, Itália, Polônia, Romênia, Reino Unido e EUA. desta colaboração é combater o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros que podem ser facilitados através de activos virtuais.
Num movimento independente, a Receita Federal dos Estados Unidos divulgou em setembro de 2023 que aproximadamente 40 policiais ucranianos haviam concluído com êxito cursos avançados sobre rastreamento de criptomoedas. Esses oficiais usaram ferramentas analíticas da CipherTrace e BlockTrace para análise de blockchain durante seu treinamento.
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2024-08-15 15:53