Os executivos da Unicoin enfrentam cobranças de fraude de US $ 100 milhões: detalhes chocantes revelados!

A denúncia lista vários números importantes, entre eles o CEO e o presidente do conselho Alex Konananykhin, ex-presidente do conselho, Silvina Moschini, e o ex-diretor de investimentos Alex Dominguez. De acordo com as alegações da SEC, esses executivos supostamente comercializavam certificados de direitos e ações unicoin por meio de declarações enganosas e representações falsas de segurança de ativos.

Aparentemente, diz-se que a Unicoin promoveu vigorosamente sua oferta por meio de iniciativas públicas em larga escala, como anúncios de aeroportos, anúncios de táxi na cidade de Nova York e transmissões em meios de comunicação de televisão e mídia social. Acredita -se que esses esforços promocionais tenham convencido mais de 5.000 investidores a comprar certificados de direitos.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) reivindica que a Unicoin declarou enganosamente que seus tokens eram apoiados por bilhões de dólares em imóveis e ações em empresas de oferta pública pré-inicial (IPO), apesar dos ativos da empresa valer apenas uma porcentagem mínima desse valor. Além disso, a Unicoin exagerou a venda de US $ 3 bilhões em certificados de direitos, quando os registros indicam que levantaram não mais de US $ 110 milhões. Além disso, a empresa e seus executivos afirmaram falsamente que esses certificados e tokens estavam registrados na SEC, enquanto eles realmente não estavam.

Mark Cave, um funcionário de alto escalão da Divisão de Execução da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), declarou que a administração sênior da empresa enganou milhares de investidores com falsas reivindicações sobre os tokens de criptografia apoiada, quando, na realidade, os ativos não eram tão substanciais quanto reivindicaram. Ele destacou que a decisão da SEC visa trazer justiça para essas ações enganosas.

Como analista, estou lançando luz sobre um assunto envolvendo Konanykhin. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) afirma que ele violou as leis federais de valores mobiliários, realizando vendas não registradas de aproximadamente 37,9 milhões de certificados de direitos. Essas transações foram direcionadas a investidores que haviam sido previamente barrados, uma estratégia empregada para manter a isenção de registro da empresa sem potencialmente colocar em risco.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou acusações contra Unicoin, Konanykhin, Moschini e Dominguez no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Esses indivíduos são acusados ​​de violar as leis federais de antifraud, além de se envolver em práticas ilegais de registro. Konanykhin também é cobrado especificamente como uma figura controladora nas atividades fraudulentas da Unicoin. A SEC visa garantir injunções permanentes contra esses três executivos, impor penalidades civis, recuperar ganhos ilícitos com interesse e proibi-los de servir como diretores ou diretores de futuras empresas.

Além disso, Richard Devlin, conselheiro geral da Unicoin, está enfrentando acusações de fazer descuidadamente fazer falsas reivindicações falsas nos documentos de colocação privada da empresa. Em um contrato de não admissão, Devlin consentiu em um julgamento final que inclui uma proibição permanente e uma multa de US $ 37.500.

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2025-05-21 22:30