Os EUA poderiam começar a impor sanções contra exchanges de criptomoedas?

Como um investidor experiente em criptografia com um profundo conhecimento do cenário regulatório, considero profundamente preocupante o novo projeto de lei apresentado nos Estados Unidos em relação aos ativos digitais. O potencial para amplos poderes concedidos ao presidente sob o S.4443 é alarmante, especialmente dada a atual regulamentação das trocas de criptografia nos EUA, que exige conformidade com o KYC e adesão estrita às regulamentações contra lavagem de dinheiro.

Como investigador, eu diria o seguinte: uma legislação recentemente proposta nos EUA concede ao Presidente Biden ampla autoridade para restringir o acesso a activos digitais.

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Em 5 de Junho, a minha análise revela que o Senador Mark Warner propôs uma alteração significativa à Lei de Autorização de Inteligência para o Ano Fiscal de 2025, que foi tornada pública em X. Esta legislação concede ao presidente dos EUA novas autoridades expansivas sobre activos digitais.

O que se sabe sobre o novo projeto de lei?

Em 3 de junho, foi apresentado o Projeto de Lei S.4443 do Senado, denominado The Act. Esta legislação visa autorizar o financiamento para a Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos e conferir autoridades legais.

A nova proposta gerou um alarme significativo no setor de criptomoedas. Com a recente alteração do projeto de lei, é concedida ao presidente dos EUA autoridade para impedir negociações financeiras entre cidadãos americanos e entidades estrangeiras suspeitas de financiar organizações terroristas. Por exemplo, a proibição poderia estender-se a transações envolvendo intermediários criptográficos regulamentados pelos EUA e seus homólogos estrangeiros.

O que diz a comunidade das criptomoedas

O advogado financeiro Scott Johnsson expressou preocupações sobre o amplo alcance da lei, apontando que a S.4443 concede ao presidente autoridade para implementar restrições ao nível de protocolos individuais ou contratos inteligentes.

Johnsson postula que as restrições legais podem confinar os usuários a blockchains KYC compatíveis, conforme percebido por ele como um esforço para reforçar a autoridade sobre os ativos digitais sob o pretexto de combater o terrorismo. Esta perspectiva é retirada das alterações da Warner, que têm a sua origem na Lei de Prevenção do Financiamento do Terrorismo.

Regulamentação atual de trocas de criptografia nos EUA

A partir de março de 2013, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) categorizou as exchanges de criptomoedas como empresas de serviços monetários. Como resultado, estas plataformas sediadas nos EUA são obrigadas a obter e validar as identidades dos seus utilizadores antes de lhes conceder acesso comercial.

Operação de exchanges de criptomoedas nos EUA

Como analista de criptografia, eu explicaria que para configurar uma bolsa de criptomoedas dentro das fronteiras dos EUA, certos requisitos devem ser atendidos. Dependendo da natureza do token emitido, ele pode ser classificado como um título ou uma moeda de acordo com a lei americana. A estrutura legal para criptomoedas nos Estados Unidos é influenciada pela legislação federal e pelas regulamentações estaduais individuais.

Além disso, é recomendado que cidadãos e residentes americanos utilizem bolsas nacionais de criptomoedas de acordo com as diretrizes do FinCEN. O emprego de plataformas de negociação internacionais pode resultar na proibição de acesso devido à detecção de um endereço IP dos EUA.

Como analista de segurança, recomendo fortemente aos investidores dos EUA que processem as suas transações de criptomoedas utilizando plataformas locais devido ao quadro regulamentar existente e aos riscos potenciais associados às bolsas estrangeiras.

Atos regulatórios

As empresas que negociam com moedas digitais são obrigadas a aderir à Lei de Sigilo Bancário (BSA). Com base nas suas operações específicas, precisam de se registar junto dos órgãos federais relevantes, que podem incluir a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) ou a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).

Para garantir a adesão, as organizações precisam de realizar avaliações aprofundadas dos potenciais riscos de branqueamento de capitais e criar iniciativas eficazes de combate ao branqueamento de capitais (AML) com base nos seus níveis de risco específicos. Estas iniciativas devem abranger políticas, procedimentos e controlos abrangentes, auditorias regulares de conformidade, equipas de conformidade designadas e educação contínua.

Os EUA estão extremamente preocupados com a indústria de criptografia

Como investidor em criptografia, acredito firmemente que o nexo entre ativos digitais e política desempenhará um papel fundamental na definição do resultado das eleições presidenciais de 2024 nos EUA. Com a crescente aceitação e adoção pública das criptomoedas, as posições dos candidatos sobre os quadros regulamentares e a tecnologia blockchain irão, sem dúvida, ressoar entre os eleitores.

Como analista político, acredito que a influência da criptopolítica nas próximas eleições presidenciais dos EUA poderá atingir níveis sem precedentes. Em contraste com as eleições anteriores, onde a criptomoeda quase não foi mencionada durante as campanhas, este ano vários candidatos importantes envolveram-se em discussões abertas sobre moedas digitais. Esta mudança sublinha a importância crescente do cenário criptográfico e o seu impacto potencial nas políticas económicas e no discurso político.

No mês passado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a aceitar contribuições em criptomoedas para sua campanha política. Este desenvolvimento proporcionou uma oportunidade para os apoiadores da indústria de criptografia, como o CEO da Messari, Ryan Selkis, expressarem publicamente suas opiniões.

Simultaneamente, o atual presidente dos EUA, Joe Biden, conhecido pelo ceticismo anterior de seu governo em relação aos ativos digitais, mudou inesperadamente sua posição em relação às criptomoedas.

Depois que a campanha presidencial de Trump apresentou as criptomoedas sob uma luz favorável, a postura da presidência mudou. Desde então, os membros democráticos do Congresso endossaram as criptomoedas através dos seus votos. A campanha presidencial está agora a contactar profissionais da indústria e especialistas em criptomoedas para aconselhamento sobre a definição de políticas futuras.

O projeto será aprovado?

À medida que as eleições se aproximam, a necessidade de regulamentações sobre criptomoedas torna-se mais premente para a atual administração. No entanto, com a comunidade criptográfica emergindo como um bloco eleitoral significativo, desconsiderar as suas preocupações seria financeiramente imprudente.

A questão da exclusão das exchanges de criptomoedas da aplicação da disposição relevante sobre sanções ainda está em consideração. Uma resposta definitiva dos legisladores é esperada após mais deliberação e esclarecimentos.

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2024-06-12 16:35