Como um investidor experiente em criptografia com algumas cicatrizes de batalha para mostrar, vi o oeste selvagem da criptomoeda evoluir para uma metrópole movimentada ao longo dos anos. O fascínio do dinheiro fácil e do potencial inexplorado atraiu tanto visionários como charlatães, tornando esta fronteira digital tão excitante quanto arriscada.
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2023 viu um aumento significativo nas atividades fraudulentas ligadas às criptomoedas, conforme relatado pelo FBI. A quantidade de dinheiro perdido devido a essas fraudes aumentou alarmantes 45% em comparação com o ano anterior.
À medida que a criptografia ganha popularidade nos Estados Unidos, isso também traz um aumento nos golpes de criptografia. De acordo com um relatório do FBI divulgado em 9 de setembro, as perdas totais com esses golpes ultrapassaram US$ 5,6 bilhões em 2023.
Em 2023, mais de 69.000 relatórios de fraude financeira relacionados a moedas digitais, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT), foram arquivados no Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI por membros preocupados do público.
A maioria das perdas financeiras, no valor de aproximadamente 3,96 mil milhões de dólares, deveu-se a fraudes de investimento, representando 71% do total. Golpes envolvendo call centers e falsificações de governo também foram responsáveis por cerca de 10% dessas perdas.
Parece que as pessoas com 60 anos ou mais são o grupo de maior risco, pois apresentaram o maior número de reclamações, totalizando mais de 1,6 mil milhões de dólares em perdas, segundo dados do FBI.
Diferentes tipos de fraudes criptográficas
Como analista, observei que indivíduos sem escrúpulos frequentemente constroem confiança por meio de aplicativos de namoro, mídias sociais ou outras plataformas online para enganar as vítimas e fazê-las investir em oportunidades questionáveis de criptomoeda. O Federal Bureau of Investigation (FBI) identificou vários tipos de fraudes, como fraudes de investimento, fraudes de loteria, fraudes românticas, fraudes de cartão de crédito, extorsão e ransomware, que se enquadram nesta categoria.
Em alguns casos, indivíduos fraudulentos podem apresentar-se como interesses românticos enquanto executam secretamente golpes conhecidos como golpes de “abate de porcos”. Isso significa que eles estabelecem relacionamentos com suas vítimas sob falsos pretextos.
Inicialmente, os indivíduos afetados podem ser autorizados a retirar quantias mínimas como medida de construção de confiança, mas, eventualmente, acabam por perder mais dinheiro. Infelizmente, em certos casos, supostos serviços de recuperação, que pretendem recuperar os seus bens roubados, acabam por tirar vantagem destas mesmas vítimas mais uma vez.
Considere abordar as ofertas de investimento online com o máximo cuidado, pois até você pode ser vítima, independentemente de quem você seja. Este conselho é enfatizado pelo FBI.
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2024-09-09 22:06