Como analista com mais de duas décadas de experiência em investigações de crimes financeiros, considero o caso de Larry Harmon um lembrete claro do lado negro da inovação. A natureza anônima das criptomoedas, embora revolucionária, pode infelizmente servir como escudo para atividades criminosas quando utilizadas indevidamente.
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Larry Harmon, um residente de Ohio, foi condenado a três anos de prisão devido ao seu envolvimento na lavagem de mais de US$ 300 milhões em Bitcoin usando sua plataforma darknet conhecida como Helix, conforme relatado pela Bloomberg.
Essa plataforma operava um dispositivo destinado a ocultar as fontes das transações de criptomoedas, facilitando aos seus principais usuários, predominantemente criminosos, a transferência de dinheiro sem serem rastreados, conforme afirma o Departamento de Justiça dos EUA.
De 2014 a 2017, o serviço funcionou. Durante este período, Harmon colaborou com mercados proeminentes da darknet, como o AlphaBay, para lidar com transações ilícitas, que incluíam tráfico de drogas, venda de dados roubados e produtos falsificados.
Transmissão de dinheiro não licenciada
No ano de 2021, Harmon admitiu sua culpa por administrar o Helix como um serviço de transferência de dinheiro não licenciado e por conspirar para lavagem de fundos. Segundo as autoridades, ao misturar mais de 350 mil Bitcoins (BTC), ele ajudou na realização de atividades ilegais em nível global.
Além de enfrentar uma multa de US$ 60 milhões do Tesouro dos EUA por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro, a juíza distrital dos EUA Beryl Howell também exigiu que Harmon desistisse de US$ 311 milhões, o que representa o valor do Bitcoin que foi lavado usando Helix.
Misturadores Darknet como o Helix atraem criminosos que buscam explorar a natureza pseudônima das criptomoedas. Embora as transações de Bitcoin sejam registradas em um livro-razão público, os misturadores obscurecem suas origens, quebrando o vínculo entre remetente e destinatário, complicando os esforços de aplicação da lei para rastrear atividades ilícitas.
A ajuda de Harmon em vários processos judiciais, como o julgamento de Roman Sterlingov (misturador do Bitcoin Fog), contribuiu significativamente para uma sentença branda. Os promotores enfatizaram a ajuda substancial de Harmon e acreditaram que seu caso desencorajaria a ocorrência de atividades semelhantes.
Além disso, não foi apenas Larry Harmon quem esteve implicado neste caso. Após sua prisão em 2020, descobriu-se que seu irmão, Gary Harmon, havia explorado a situação usando credenciais obtidas ilicitamente para recuperar Bitcoin de um cofre de evidências do IRS, conforme relatado pela Bloomberg.
No final, Gary recebeu uma pena de prisão de quatro anos por usar e comprar ilegalmente produtos de alta qualidade com parte da moeda digital confiscada.
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2024-11-15 22:01