Como analista com anos de experiência em segurança cibernética e crimes financeiros, considero o papel do Telegram nas redes criminosas do Sudeste Asiático alarmante e intrigante. A escala destas operações, tal como salientado pelo relatório do UNODC, é impressionante e é um lembrete claro de que o mundo digital pode, por vezes, espelhar os cantos mais sombrios do nosso mundo físico.
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Ler Análise Urgente!Um relatório recente das Nações Unidas mostrou que as redes criminosas no Sudeste Asiático estão a utilizar cada vez mais a aplicação de mensagens Telegram para facilitar atividades ilícitas, que vão desde o comércio de dados pirateados até ao branqueamento de dinheiro através de bolsas de criptomoedas não licenciadas.
De acordo com um relatório da Reuters, o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime descobriu que organizações criminosas estão aproveitando as políticas de moderação brandas e os recursos de mensagens seguras do Telegram para orquestrar extensas atividades ilegais. As conclusões da ONU sublinham o enorme alcance do crime cibernético e do branqueamento de capitais nesta plataforma específica.
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Indivíduos inescrupulosos exploram este aplicativo para atividades ilícitas, como troca de dados confidenciais, como números de cartão de crédito e senhas, além de comprar software prejudicial, como malware, para roubar dinheiro por meio da plataforma de mensagens.
O relatório indica que plataformas de negociação de criptomoedas não autorizadas, promovidas no aplicativo, fornecem serviços que facilitam atividades de lavagem de dinheiro para grupos ilícitos.
O papel do Telegram no crime do Sudeste Asiático
O relatório centra-se no Sudeste Asiático, onde os sindicatos do crime chineses operam esquemas fraudulentos de milhares de milhões de dólares. De acordo com o UNODC, estas operações geram entre 27,4 mil milhões e 36,5 mil milhões de dólares anualmente.
Como investidor em criptografia, me deparei com uma informação preocupante de um relatório recente, indicando que há um grupo por aí se gabando de sua capacidade de transferir aproximadamente US$ 3 milhões em Tether (USDT) roubado todos os dias.
Na semana passada, uma operação fraudulenta internacional de criptomoeda baseada na Zona Econômica Especial do Triângulo Dourado do Laos foi desmantelada pelas autoridades vietnamitas. Cinco pessoas foram apreendidas no âmbito desta operação. Esses fraudadores conseguiram roubar mais de 17,6 bilhões de Dong vietnamitas por meio de ligações românticas enganosas e investimentos falsos em uma plataforma conhecida como “Biconomynft”.
A dança do Telegram com as autoridades
O Telegram possui quase um bilhão de usuários em todo o mundo, mas seu criador, Pavel Durov, está atualmente sob investigação. Em agosto, Durov foi detido em Paris e acusado de permitir que a plataforma fosse utilizada para atividades ilícitas, como a partilha de pornografia infantil.
Esta questão tem levado a discussões sobre o dever dos aplicativos de comunicação de impedir ações ilegais, respeitando ao mesmo tempo o direito à privacidade de seus usuários.
Para pessoas novas em criptomoedas, aplicativos como o Telegram são essenciais para facilitar mensagens seguras, mas às vezes podem ser manipulados. Os criminosos podem aproveitar estas plataformas para transferir fundos de forma rápida e secreta, o que complica os esforços das autoridades para rastrear o caminho do dinheiro ilícito.
Após sua apreensão, Durov revelou modificações nas diretrizes de moderação da plataforma para abordar preocupações sobre o uso inadequado de suas ferramentas de busca. Ele esclareceu que, sob exigências legais legítimas, o Telegram pode divulgar os endereços IP e números de telefone dos infratores às autoridades competentes.
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2024-10-07 19:46