OFAC sanciona funcionário de produtora estatal russa de ouro por lavagem de dinheiro via criptografia

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Como um investidor criptográfico com experiência em riscos e sanções geopolíticas, estou monitorando de perto os últimos desenvolvimentos relativos às sanções do Tesouro dos EUA contra indivíduos e entidades russas envolvidas em um complexo esquema de lavagem de criptografia. O envolvimento de um produtor estatal de ouro como a Polyus e do seu funcionário Andrey Sudakov levanta preocupações sobre os riscos potenciais para toda a indústria, especialmente aqueles com ligações à Rússia ou outras jurisdições de alto risco.

Um cidadão russo empregado pela Polyus, a maior empresa estatal de ouro da Rússia, foi atingido por sanções do Tesouro dos EUA devido ao seu papel em uma intrincada operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

O Departamento do Tesouro dos EUA revelou novas sanções em 12 de janeiro, afetando 300 russos e organizações. Estas medidas visam limitar o seu acesso a software e inovações tecnológicas americanas específicas. Com a Rússia a avançar para uma economia de guerra completa, este passo pretende impedir o complexo militar-industrial russo de explorar estes recursos tecnológicos dos EUA.

De acordo com a análise do TRM Labs como uma empresa de inteligência blockchain, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) tomou medidas contra o cidadão russo Andrey Sudakov e seu associado de Hong Kong, Mu Xiaolu. Acredita-se que ambos os indivíduos trabalhem para o produtor de ouro russo Polyus, designado pelos EUA. A dupla teria se envolvido em uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro. Os pagamentos provenientes da venda de ouro de origem russa foram convertidos em moeda fiduciária e criptomoedas através de várias empresas de fachada sediadas nos Emirados Árabes Unidos e em Hong Kong.

OFAC sanciona funcionário de produtora estatal russa de ouro por lavagem de dinheiro via criptografia

Como analista, deparei-me com algumas informações intrigantes sobre um comunicado de imprensa do Tesouro. Segundo ele, a VPower Finance Security Hong Kong Limited, com sede em Hong Kong e associada ao transporte de ouro de origem russa, oferece serviços de logística baseados em blockchain. Com esta tecnologia, os clientes podem personalizar a recolha e entrega de bens valiosos através de uma aplicação móvel. No entanto, é importante observar que atualmente não está claro se os serviços relacionados à criptografia da VPower estavam implicados no esquema relatado pela OFAC.

Como pesquisador que estuda esquemas de lavagem de dinheiro, notei padrões que se alinham com o caso em questão. Estes incluem fabricantes chineses de eletrônicos que contribuem para os esforços militares da Rússia através do envio de peças para a Rússia. Além disso, estiveram envolvidos intermediários chineses, bem como a coordenação entre empresas de logística russas e chinesas. Por último, os comerciantes russos de criptomoedas facilitaram os pagamentos às empresas chinesas.

Para reduzir a capacidade da Rússia de continuar ações agressivas contra a Ucrânia, os EUA e os seus aliados planeiam impor sanções mais pesadas às instituições financeiras estrangeiras que lidam com a Rússia, bem como limitar o seu acesso a tecnologias essenciais.

Laboratórios TRM

Esta acção faz parte de uma série de medidas destinadas a reduzir o potencial militar da Rússia. No início de maio, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) impôs sanções ao OKO Design Bureau, uma empresa russa especializada em veículos aéreos não tripulados (UAVs), que supostamente administrava um canal Telegram solicitando contribuições em criptomoedas, conforme relatado pela empresa de análise forense. Cadeálise.

2024-06-13 12:38