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Os fundos criptográficos ilícitos representaram uma percentagem menor do total, diminuindo 9% em relação ao ano anterior. No entanto, estes fundos, geridos por intervenientes nefastos, atingiram espantosos 34 mil milhões de dólares em 2023.
De acordo com o TRM Labs, um montante igual a quase um terço a menos do total de fundos criptográficos ilícitos existia em 2023 em comparação com o ano anterior. A pesquisa revelou que esse volume caiu de US$ 49,5 bilhões em 2022 para US$ 34,8 bilhões em 2023. TRM Labs, com sede em São Francisco e especializado em análise forense de blockchain, relatou que essa redução superou a redução de 22% observada no volume geral de transações de criptomoedas durante o mesmo período.
De acordo com o TRM Labs, a quantidade de fundos transferidos para entidades e endereços sancionados diminuiu significativamente entre 2022 e 2023. O valor total caiu de US$ 25,4 bilhões para US$ 16,2 bilhões. Esta diminuição ocorreu juntamente com um maior escrutínio e ações de aplicação da lei por parte dos governos e das agências de aplicação da lei.
No ano passado, houve um aumento significativo de aproximadamente três vezes nas penalidades impostas a empresas e pessoas relacionadas à criptografia. Notavelmente, doze gangues de ransomware, seis exchanges de criptomoedas questionáveis e um serviço de mistura de criptomoedas estavam entre as 33 entidades sancionadas pela OFAC.
Laboratórios TRM
Em contraste com a tendência de declínio, o TRM Labs relata que as vendas de substâncias ilícitas em mercados darknet persistiram, atingindo um máximo recorde de 1,6 mil milhões de dólares em 2023, um aumento em relação aos 1,3 mil milhões de dólares em 2022, sugerindo “influência mínima” ou “pouco efeito”. da diminuição geral do crime criptográfico.
De acordo com um artigo anterior no crypto.news, a pesquisa da Chainalysis apoia as descobertas do TRM Labs, mostrando um aumento na receita para operações fraudulentas e mercados ilegais após o fechamento da Hydra em 2022. Os números sugerem que a receita total para esses mercados darknet atingiu quase 2 mil milhões de dólares em 2023, o que significa um aumento substancial de 25% em relação às estatísticas do ano anterior.
Além disso, a Chainalysis revelou o surgimento de dois novos mercados darknet, anunciando ativamente em Moscou, com o objetivo de capitalizar a lacuna deixada pelo fechamento da Hydra.
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2024-04-12 11:01