O retorno de US$ 9 bilhões do BTC à Bitfinex gera grande controvérsia

Em janeiro de 2025, uma decisão de um tribunal federal dos EUA determinou que a Bitfinex, identificada como a única vítima do hack de 2016, deveria receber aproximadamente 80% (94.643 de 119.754) dos Bitcoins roubados durante o incidente de volta dos perpetradores.

Em 2022, o Departamento de Justiça apreendeu aproximadamente 80% (94.643 de 119.754) dos bitcoins vinculados a um hack, abrindo caminho para a devolução desses fundos. O Departamento está atualmente empenhado na recuperação dos restantes bitcoins roubados, que já haviam sofrido tentativas de lavagem de dinheiro.

Antes do hack, o valor dos bitcoins roubados era de aproximadamente US$ 72 milhões. Após uma queda de preço, o valor dessas moedas caiu para cerca de US$ 58 milhões. Em 19 de janeiro de 2025, o valor estimado de 94.600 BTC é de cerca de US$ 9 bilhões. O número de ativos roubados ultrapassou mais da metade dos bitcoins que a Bitfinex possuía naquele momento.

Índice

Os detalhes da decisão

A decisão pode gerar debate, uma vez que todos os clientes da Bitfinex que tinham fundos na plataforma em 2016 foram impactados, independentemente de suas carteiras digitais terem sido esgotadas devido a atividades criminosas ou não. O aspecto incomum é que os fundos afetados vieram de contas que foram parcialmente esvaziadas pela própria Bitfinex, e não por terceiros.

O sistema reduziu cada depósito em 36,06%, oferecendo compensação na forma de tokens BFX ou de Right to Recovery Tokens da controladora iFinex. Esses tokens podem ser trocados por dinheiro ou transformados em ações da iFinex.

Deixando de lado o dilema moral relacionado à redução de um terço dos depósitos dos clientes, vale a pena notar que a compensação oferecida em 2016 não foi equitativa, dada a diminuição significativa no valor do Bitcoin que resultou do hack.

Apesar da decisão recente, permanece uma abertura para os clientes impactados da Bitfinex buscarem sua parte na compensação individualmente, com o prazo se estendendo até 28 de janeiro.

De acordo com a decisão do juiz, nem a exchange nem seus usuários correspondiam à definição de vítima. No entanto, devido aos acordos de confissão negociados, uma reparação voluntária foi possível.

As pessoas por trás do hack e da lavagem de dinheiro

Os indivíduos por trás do apelo são Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan, que são frequentemente chamados de “Bitcoin Bonnie e Clyde” devido ao seu infame roubo de criptografia. Ao contrário dos Bonnie e Clyde originais da década de 1930, esta dupla moderna provou ser mais intrigante e cativante aos olhos da mídia, deixando uma impressão duradoura na cultura pop.

Apesar de se manter discreto como empreendedor de TI, Lichtenstein permaneceu fora dos holofotes. Por outro lado, Morgan era conhecida por suas contribuições escritas para Inc. e Forbes, mas ganhou ainda mais atenção quando foi presa. A partir daí, ela adotou a personalidade de Razzlekhan, um rapper conhecido por ser tão excêntrico quanto Bjork. Seu último vídeo foi lançado em 10 de janeiro de 2025, acrescentando um toque de surrealismo a um cenário já intrigante.

Não devemos subestimar o mistério de Lichtenstein ou as táticas inteligentes usadas para hackear a Bitfinex e lavar os fundos roubados. As atividades de Lichtenstein e Morgan chamaram a atenção, pois serão apresentadas em uma próxima série de documentários da Netflix.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado as notícias sobre Ilya Lichtenstein e seus problemas jurídicos. Foi revelado que ele e seu parceiro Morgan estavam implicados em atividades de lavagem de dinheiro. No entanto, foi apenas Lichtenstein quem confessou ter hackeado o Bitfinex. Ele foi condenado a cinco anos de prisão, enquanto sua esposa enfrenta três anos de prisão. Em 19 de dezembro de 2024, um vídeo da prisão apareceu em sua conta X, onde Ilya expressou remorso pelo hack e pediu desculpas por suas ações anteriores. Neste vídeo, Lichtenstein assumiu total responsabilidade pelo roubo, afirmando que sua esposa não tinha conhecimento do hack. Ele também mencionou sua intenção de devolver todos os fundos roubados.

Lichtenstein e Morgan confessaram sua participação na lavagem de dinheiro, com Lichtenstein também admitindo ter hackeado a Bitfinex. O primeiro recebeu pena de cinco anos, enquanto sua esposa enfrenta três anos de prisão. Em 19 de dezembro de 2024, um vídeo de Lichtenstein expressando remorso pelo hack e lamentando ações anteriores foi compartilhado em sua conta X. Neste vídeo, Ilya assumiu total responsabilidade pelo roubo, afirmando que sua esposa não tinha conhecimento do hack. Ele também indicou sua disposição de devolver todos os fundos roubados.

A decisão é controversa?

Múltiplas perspectivas podem ser consideradas ao avaliar se a decisão recente foi vista como um triunfo ou um revés pela comunidade de criptomoedas.

Indivíduos que são contra a venda de quaisquer bitcoins pelos EUA podem achar esta decisão problemática porque, como afirmado, os fundos apreendidos pelo DOJ serão enviados para uma empresa sediada em Taiwan e nas Ilhas Virgens Britânicas. No entanto, mesmo que o governo pretenda adquirir um milhão de bitcoins, manter 94.643 bitcoins não prejudicará significativamente o seu progresso em direção a esse objetivo. Independentemente disso, não são notícias exatamente favoráveis.

As pessoas que pensam que o dinheiro desviado deveria voltar para os clientes afetados consideram a decisão injustificada. O curto prazo para reivindicar uma parte da restituição (até 28 de janeiro) parece desafiador. Em resumo, ter esta oportunidade é, no entanto, benéfico.

Em resumo, aqueles que favorecem a Bitfinex em vez do DOJ podem se alegrar, pois as moedas em poder do governo serão devolvidas à Bitfinex. As partes afetadas podem esperar recuperar a maior parte do seu equilíbrio original. É provável que este retorno de fundos volte a entrar no mercado, aumentando potencialmente as oportunidades de negociação para os clientes e ajudando na recuperação dos seus fundos.

Em resumo, aqueles que favorecem a Bitfinex podem se alegrar, pois as moedas anteriormente apreendidas pelo DOJ serão devolvidas à Bitfinex. Os usuários afetados recuperarão uma parte significativa do seu saldo original. Espera-se que este retorno de fundos entre novamente no mercado, potencialmente aumentando as oportunidades para a Bitfinex em seus esforços para recuperar os fundos dos clientes.

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2025-01-19 10:10