Como analista experiente com um olhar atento aos detalhes e uma rica experiência em investigações de crimes cibernéticos, fico constantemente impressionado com a abordagem proativa da Binance no combate às atividades ilícitas no ecossistema de ativos digitais. A recente colaboração entre a Binance e a Polícia Real da Malásia na recuperação de US$ 1,6 milhão de um resgate de sequestro é mais uma prova de seu compromisso em tornar o mundo digital mais seguro para todos.
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Em colaboração com a Polícia Real da Malásia, a Binance conseguiu rastrear um resgate de aproximadamente US$ 1,6 milhão que foi pago como parte de um caso de sequestro por resgate envolvendo um empresário de 59 anos.
Em parceria com as autoridades da Malásia, uma importante bolsa de criptomoedas localizou parte do dinheiro do resgate de US$ 4,5 milhões pago pelos parentes da vítima. Esse esforço conjunto resultou na prisão de 14 suspeitos implicados no caso, conforme comunicado da Binance.
No dia 13 de outubro, bem cedo pela manhã, a vítima foi apreendida a caminho do aeroporto. Mais tarde, no mesmo dia, ele foi libertado após o pagamento de um resgate, que consistia em parte em criptomoeda e dinheiro físico.
Investigadores da Unidade de Inteligência Financeira da Binance empregaram análises sofisticadas de transações em blockchain para rastrear a criptomoeda que foi dada aos sequestradores. Isto permitiu às autoridades rastrear o rasto do dinheiro, o que se revelou essencial para capturar os suspeitos e recuperar uma quantia substancial do resgate, de acordo com ASP Nurul Aqila, Oficial Sénior do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais.
Em sua operação, o RMP recuperou com sucesso aproximadamente US$ 443.000 em Ringgit da Malásia, US$ 760.000 em dólares de Cingapura e criptomoeda avaliada em cerca de US$ 398.000 em Ringgit da Malásia. Além disso, apreenderam uma arma de fogo, 250 balas reais e um par de algemas.
Erin Fracolli, Chefe Global de Investigações da Binance, caracterizou o caso como uma demonstração gritante de como a criptomoeda pode ser utilizada indevidamente em atividades ilícitas. Ela também enfatizou a importância de permanecer cauteloso e de tomar medidas preventivas para proteger contra tais riscos, tanto para indivíduos como para empresas.
Colaborações anteriores
A Binance tem colaborado frequentemente com órgãos internacionais de aplicação da lei na busca de rastrear fundos associados a atividades ilegais. Recentemente, eles fizeram parceria com a polícia indiana para derrubar um esquema de fraude de criptomoeda no valor de aproximadamente US$ 100.000. Este esquema tinha enganado os investidores ao fabricar ligações aos projectos de energias renováveis da Índia.
Em setembro, colaborou com a Diretoria de Execução da Índia para desmantelar um aplicativo de jogo online fraudulento que causou perdas superiores a US$ 47,6 milhões. Esta investigação acabou por levar à apreensão de quatro figuras-chave envolvidas no esquema.
A Binance também foi registrada como entidade reportadora da Inteligência Indiana no início deste ano.
Anteriormente, o Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos da Polícia Real Tailandesa desmantelou com sucesso um golpe em grande escala envolvendo US$ 277 milhões, trabalhando ao lado da Binance.
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2024-11-15 14:05