O pedido de culpa de Okx: uma saga de liquidação de US $ 500 milhões se desenrola

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😱 Notícias de última hora: Okx, uma das maiores trocas de criptomoeda, se declarou culpado de violar as leis dos EUA e concordou em pagar mais de US $ 500 milhões em multas e confisco. 💰

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O que deu errado?

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) descobriu que a OKX procurou clientes dos EUA, apesar de uma política de longa data proibi-los da plataforma. O acordo não inclui alegações de danos diretos aos clientes. 🚨

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Notavelmente, a subsidiária americana da OKX, Okcoin, também enfrentou um escrutínio semelhante da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Uma intimação datada de 24 de fevereiro de 204, referenciou fraude e outras atividades ilegais relacionadas a transações de ativos digitais. Uma investigação separada da CFTC está vinculada a um acidente flash em janeiro de 2024 que afetou o token nativo da OKX, OKB. A Exchange prometeu compensar os usuários afetados. 💸

O shake-out!

Um documento interno circulado entre os funcionários da OKX em janeiro de 2024 enfatizou a importância do denunciamento e conformidade com os regulamentos. No entanto, as descobertas do DOJ revelaram que os funcionários da OKX haviam instruído os usuários a falsificar informações para ignorar as restrições da plataforma. 😲

As ações falsas de Okx

Apesar de suas reivindicações de bloquear os clientes dos EUA desde 2017, a OKX se envolveu em atividades de marketing no país. O DOJ destacou o patrocínio da OKX do Festival de Cinema de Tribeca e seus esforços para atrair usuários dos EUA por meio de conteúdo promocional. 🎥

Implicações futuras com esse acordo, a OKX pretende resolver seus problemas regulatórios e continuar operando nos mercados globais. No entanto, as investigações em andamento da CFTC podem levar a outras ações legais. A bolsa ainda não comentou o acordo, e um porta -voz da CFTC também se recusou a fornecer declarações. 🔍

Este caso marca outra grande repressão regulatória nas trocas de criptografia que operam sem conformidade adequada, sinalizando uma aplicação mais rígida no espaço de ativos digitais. 🚨

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2025-02-25 08:38