Como um investidor experiente em criptografia, tenho visto meu quinhão de desenvolvimentos regulatórios no espaço da moeda digital. A notícia da nova lei criptográfica da Turquia despertou o meu interesse, dadas as minhas experiências anteriores com a natureza volátil deste mercado e a importância crescente da conformidade regulamentar.
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Ler Análise Urgente!A legislação que rege o uso de criptomoedas na Turquia, recentemente aprovada pelo parlamento, inclui penalidades que variam de US$ 7.500 a US$ 182.600 e prisão por até cinco anos por crimes.
A legislação criptográfica proposta pelo líder do partido no poder da Turquia, Abdullah Güler, foi endossada pelos legisladores turcos, de acordo com um relatório inicial da crypto.news Türkiye. Este projeto de lei impõe penalidades de até US$ 182.600 e uma pena máxima de prisão de cinco anos por infrações.
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O Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, detém agora o poder de aprovar ou rejeitar a legislação recentemente proposta. Caso dê o seu consentimento, o anúncio desta decisão será tornado público no Diário Oficial até ao final da semana, promulgando assim o projecto de lei.
De acordo com a legislação mais recente, as bolsas de criptomoedas que visam operações legais na Turquia são obrigadas a obter uma licença do Conselho de Mercado de Capitais, o órgão regulador e de supervisão financeira do país. O não cumprimento deste regulamento pode resultar em penalidades criminais para plataformas criptográficas não autorizadas, incluindo prisão por períodos que variam entre três a cinco anos.
Como pesquisador que estuda o cenário regulatório das criptomoedas, eu diria desta forma: os provedores de serviços de criptografia têm a obrigação de realizar e documentar ações como apreensões e outras medidas de aplicação da lei. Além disso, as bolsas e plataformas de criptografia devem garantir que todas as transações dos clientes, incluindo depósitos e saques, sejam rastreáveis de forma transparente para as autoridades legais.
Um potencial imposto sobre transações de 0,04% para comerciantes de criptomoedas não é mencionado na legislação, mas ainda pode ser implementado em um momento incerto e sob diretrizes regulatórias indefinidas.
Desde que foi adicionada à “lista cinzenta” do GAFI em 2021 por não supervisionar adequadamente indústrias suscetíveis a atividades de lavagem de dinheiro, como bancos e imóveis, a Turquia tem explorado ativamente regulamentações criptográficas.
Em novembro de 2023, Mehmet Şimşek, Ministro do Tesouro e das Finanças da Turquia, anunciou que a legislação criptográfica seria implementada no país pela primeira vez. Dirigindo-se à comissão de planeamento e orçamento do país, revelou que a Turquia já cumpriu 39 dos 40 padrões exigidos pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI). O ministro acrescentou que o país está agora na fase final de cumprimento desta regulamentação.
No início de 2024, acompanhei de perto o anúncio de Şimşek sobre as próximas regulamentações de criptografia. Ele ressaltou a importância dessas novas regras na abordagem dos riscos associados à negociação de ativos digitais e na proteção dos investidores de varejo. Alguns dos componentes essenciais desses regulamentos seriam:
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2024-06-27 10:48