O novo projeto de lei criptográfico da Turquia visa melhorar a conformidade do GAFI

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O novo projeto de lei criptográfico da Turquia visa melhorar a conformidade do GAFI

Como analista com experiência em regulamentação e conformidade financeira, acredito que os esforços da Turquia para regular o seu mercado de criptomoedas são um passo necessário para melhorar a sua posição junto de organizações internacionais como o GAFI. O rebaixamento da Turquia para a lista cinza no ano passado devido a medidas insuficientes de combate à lavagem de dinheiro destaca a urgência de uma regulamentação mais rígida em setores vulneráveis, incluindo a criptografia.

Em 16 de maio, nosso governo apresentou ao parlamento um projeto de lei relativo às criptomoedas. O núcleo desta legislação centra-se na concessão de licenças e no registo de prestadores de serviços criptográficos para garantir a conformidade com as normas internacionais. Ao fazê-lo, pretendemos melhorar a reputação da Turquia e a adesão às directrizes do Grupo de Acção Financeira (GAFI), que são fundamentais para reduzir as actividades de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo à escala global.

Esforços da Turquia para melhorar a situação do GAFI

Como um investidor em criptografia, eu reformularia a frase da seguinte forma: Em outubro de 2021, soube que a Turquia havia sido colocada na lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) devido a medidas insuficientes tomadas contra a lavagem de dinheiro em nossos setores bancário, imobiliário e outros sectores susceptíveis. Os países desta lista são obrigados a tomar medidas proactivas para corrigir estas deficiências e, como resultado, enfrentam um aumento da monitorização.

Legislação para regular provedores de serviços criptográficos

A lei proposta visa supervisionar plataformas de negociação de criptografia e negócios relacionados na Turquia, obrigando-os a obter licenças do Conselho de Mercado de Capitais (CMB). Por sua vez, o CMB terá poderes para emitir regulamentos complementares e estabelecer padrões para provedores e transações de serviços de criptoativos.

Necessidade de regulamentação criptográfica mais rigorosa

Como analista financeiro, gostaria de enfatizar a importância de implementar regulamentações mais rigorosas sobre criptomoedas à luz dos recentes colapsos de plataformas de negociação mais pequenas. Por mais de dois anos, Ancara, capital da Turquia, tem trabalhado diligentemente na elaboração de legislação criptográfica para enfrentar esses riscos e garantir um ambiente financeiro estável.

Como investigador, deparei-me com um relatório notável da Reuters que lança luz sobre uma proposta de lei na Turquia. Esta legislação foi projetada para renovar as leis atuais e estabelecer uma regulamentação abrangente para o mercado de criptografia no país. O escopo deste projeto de lei abrange vários aspectos da prestação de serviços de criptoativos, operações de plataforma, soluções de armazenamento e transações relacionadas à compra, venda e transferência de criptoativos por residentes turcos.

Inclusão das Diretrizes de Viagem do GAFI

Como analista financeiro, eu explicaria desta forma: A nova legislação incorpora as recomendações de viagem definidas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI). Estas diretrizes exigem que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) e as instituições financeiras relacionadas que lidam com transações de ativos digitais forneçam detalhes precisos do originador e do beneficiário aos seus VASPs homólogos ou outros intermediários financeiros antes ou durante a transferência de fundos.

Anteriormente, foi relatado à Reuters que a equipa do GAFI se reuniu com representantes turcos antes do seu próximo relatório, previsto para junho. A administração está optimista quanto à possibilidade de receber uma actualização do GAFI após a promulgação de novos regulamentos.

Simplificando, a legislação sobre criptomoedas proposta pela Turquia visa fortalecer a sua estrutura regulatória e alinhar-se com as regulamentações globais estabelecidas pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI). O projeto de lei enfatiza o licenciamento, a regulamentação e a adesão às diretrizes do GAFI como forma de reduzir riscos e aumentar a transparência no mercado criptográfico, demonstrando a dedicação da Turquia a estes princípios.

2024-05-17 16:01