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Como pesquisador com experiência em análise forense de blockchain, considero profundamente preocupante o relatório da Elliptic sobre a Garantia Huione. O mercado cambojano, que tem conexões com a família governante e atua como provedor de garantia para transferências de USDT, parece ter se tornado um terreno fértil para fraudadores de criptomoedas e lavadores de dinheiro.
De acordo com a análise de blockchain conduzida por especialistas da Elliptic, uma empresa forense com sede no Reino Unido, a Huione Guarantee, um mercado com sede no Camboja, emergiu como um centro para fraudes com criptomoedas.
O grande mercado no Camboja conhecido como Garantia Huione, que supostamente tem ligações com a família governante do país, tornou-se um importante centro para comerciantes suspeitos de oferecer serviços de lavagem de dinheiro, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.
Em relatório publicado na quarta-feira, a empresa Huione, com sede em Londres, revelou que seu mercado, composto por milhares de canais de Telegram e funcionando como um serviço de garantia para transações de USDT, se transformou em um refúgio para elementos nefastos. Esses indivíduos estão supostamente usando a plataforma para lavar receitas provenientes de atividades fraudulentas. No entanto, é fundamental notar que o abate de porcos não é a única prática ilegal tolerada pelos comerciantes de Huione. Além disso, eles comercializam software para projetar sites enganosos de investimento em criptografia, de acordo com as descobertas da Elliptic.
Com base em nossa investigação na empresa, aproximadamente US$ 11 bilhões em criptomoedas fluíram para a Huione Guarantee e para as carteiras de seus comerciantes associados desde 2021. No entanto, a Elliptic, uma empresa líder em análise de criptografia, postula que esse número pode ser ainda maior. A razão é que há um fluxo constante de novos comerciantes aderindo à plataforma, alguns dos quais podem não ter divulgado todo o seu histórico de transações com criptomoedas. Consequentemente, obter uma imagem completa e precisa do volume total de criptomoedas transacionadas através destas carteiras pode ser um desafio.
Embora os analistas reconhecessem que nem todas as transações poderiam estar conclusivamente ligadas a fraudes ou atividades ilegais, salientaram que o tipo de bens e serviços oferecidos na plataforma levantou sinais de alerta significativos, sugerindo que a maioria dos pagamentos estava provavelmente associada a transações ilegais.
Como um investidor criptográfico que monitora de perto a plataforma Huione Guarantee, analisei pessoalmente milhares de mensagens e descobri fortes evidências sugerindo que esta plataforma funciona principalmente como um mercado ilegal.
Elíptico
Como analista, me deparei com a Garantia Huione, que compartilha várias características com os mercados da darknet. No entanto, é essencial lembrar que representa apenas um segmento do Grupo Huione, os empreendimentos comerciais mais amplos de um conglomerado cambojano. Segundo a Elliptic, este grupo administra uma empresa de pagamentos e câmbio chamada Huione Pay. Notavelmente, um dos diretores da Huione Pay é Hun To, que é parente do atual primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet.
De acordo com relatórios das autoridades australianas, Hu To está sob suspeita de envolvimento em atividades de “tráfico de heroína e lavagem de dinheiro”. A empresa reconhece estas alegações, revelando ainda que as suas investigações sugerem que o Grupo Huione não só serve como uma plataforma para fraudes cibernéticas através do mercado de Garantia Huione, mas também revela que uma das suas subsidiárias está ativamente envolvida na lavagem dos rendimentos destas fraudes.
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2024-07-10 11:40