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Como analista com vasta experiência em segurança de blockchain e criptomoedas, considero profundamente preocupante a situação em torno do hack da Poloniex e da lavagem bem-sucedida de mais de US$ 60 milhões por meio do Tornado Cash. A capacidade de um hacker conhecido realizar tais transações em grande escala, apesar de ser identificado e publicamente envergonhado, diz muito sobre o estado atual das medidas de segurança em vigor para estas plataformas financeiras descentralizadas.
Apesar de ter sido identificado como o autor do crime, um hacker conseguiu lavar mais de metade dos fundos furtados da Poloniex através do Tornado Cash, tornando os ganhos ilícitos mais difíceis de rastrear.
Nas últimas semanas de 2023, um hacker não identificado obteve acesso não autorizado ao Poloniex e fugiu com aproximadamente US$ 100 milhões. Mais tarde, as agências de aplicação da lei alegaram ter rastreado mais de US$ 66 milhões desses ganhos ilícitos por meio do Tornado Cash – um serviço de mistura de criptomoedas que havia sido autorizado na época.
Eu, como pesquisador, descobri novas informações sobre o #PeckShieldAlert em andamento envolvendo o hacker #Poloniex. Até hoje, 15 de maio de 2024, este cibercriminoso transferiu um total de 22.200 tokens Ethereum (ETH), equivalentes a aproximadamente US$ 66,3 milhões em valor, para a plataforma focada na privacidade #TornadoCash. Anteriormente, foi relatado que eles haviam enviado 4.400 ETH, ou cerca de US$ 12,8 milhões, para o mesmo destino.— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 15 de maio de 2024
Com base em informações da empresa de análise de blockchain PeckShield, a última transação envolveu mais de 4.400 Ether (aproximadamente US$ 12,8 milhões) sendo transferidos para o Tornado Cash. Com esta transação, o valor total de ganhos ilícitos canalizados através do Tornado Cash agora é de mais de 22.200 Ether (cerca de US$ 66,3 milhões).
Como pesquisador que acompanha os desenvolvimentos na Poloniex, estou entusiasmado em ver avanços significativos sendo feitos na investigação dos fundos roubados. A oferta de Justin Sun de uma recompensa de US$ 10 milhões por informações que levem à sua recuperação é um incentivo atraente.
— PeckShield Inc. (@peckshield) 18 de novembro de 2023.
Por volta de meados de novembro de 2023, após o ataque cibernético da Poloniex, a equipe do projeto contatou o perpetrador, afirmando: “Já identificamos você”. Além disso, propuseram uma recompensa de 10 milhões de dólares pela devolução de fundos roubados e alertaram que as agências responsáveis pela aplicação da lei de vários países estariam envolvidas se a cooperação não existisse.
Na primeira semana de maio, uma semana após a Poloniex emitir avisos de que os fundos roubados seriam congelados, o hacker lavou com sucesso mais da metade do valor roubado. Até agora, não surgiram sinais claros que sugiram que a Poloniex tenha conseguido congelar os fundos restantes.
Com base em um relatório da crypto.news, parece que os dados de listagem da Poloniex indicam uma exchange parcialmente abandonada. Mais de 500 de seus pares de negociação não apresentaram volume de negociação em 13 de maio. De acordo com as informações obtidas pela crypto.news, cerca de 53% de todos os pares listados na plataforma tinham atividade de negociação diária insignificante ou nula naquele momento.
Em comunicado à crypto.news, um representante da Poloniex explicou que “o preço pode ser um fator contribuinte”, elaborando ainda que “os valores dos ativos podem mudar frequentemente, resultando em disparidades de preços”. No entanto, permanece um mistério o motivo pelo qual numerosos pares de negociação na bolsa não exibiram nenhuma transação diária.
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2024-05-15 13:32