O governo dos EUA tenta apreender US$ 200 mil em Tether que fazia parte de um esquema criptográfico de abate de porcos

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Como analista com experiência em investigação de crimes financeiros e fraudes, considero a recente apreensão de US$ 200.000 em USDT vinculada a golpes de abate de porcos na Binance perturbadora e preocupante. Os detalhes dos dois casos descritos no processo judicial são alarmantemente comuns – relações românticas desenvolvidas online, levando as vítimas a transferir somas significativas de dinheiro para supostos investimentos, apenas para ver os perpetradores desaparecerem com os seus fundos.

Uma reclamação de confisco foi iniciada pelos Estados Unidos para apreender aproximadamente US$ 200.000 em USDT da Binance, que se acredita estar ligada a um golpe de abate de porcos no valor de mais de US$ 1,1 milhão.

Duas fraudes envolvendo fundos ilícitos, no valor de mais de um milhão de dólares, estão ligadas ao caso em questão. Estes documentos, submetidos ao Tribunal Distrital de Columbia, fornecem estes detalhes.

Com base nas evidências, acredita-se que o USDT em questão pode resultar de crimes como fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para lavagem de dinheiro.

Os dois golpes

Como investidor em criptografia, tive algumas experiências angustiantes ao ler esses documentos. Eles detalham como um indivíduo não identificado infelizmente foi vítima de dois golpes de abate de porcos entre os anos de 2021 e 2022. O custo financeiro desses esquemas enganosos totalizou uma perda impressionante de cerca de US$ 1,1 milhão.

Analisei um caso em que um indivíduo foi enganado em seu primeiro encontro com uma fraudadora chamada Eva Markus. Markus usou o Facebook para iniciar uma conexão romântica e também manteve um perfil no LinkedIn.

Nos documentos divulgados, deparo-me com a informação de que Markus, natural de Boston, Massachusetts, exerceu uma função de consultor para um projeto de engenharia com sede na Turquia. Durante este mandato, descobriu-se que Markus e a vítima cultivaram um vínculo romântico, com a comunicação ocorrendo principalmente por meio de telefonemas e e-mails.

Convenci enganosamente um indivíduo anônimo de que era proprietário de uma mina de diamantes. Infelizmente, inventei uma história sobre uma explosão na mina e afirmei que precisava urgentemente de fundos para contratar um representante legal para resolver os problemas na América. Consequentemente, a vítima transferiu involuntariamente mais de US$ 400.000.

Uma pessoa não identificada iniciou um novo romance com Lisa Warren no Facebook, que ela revelou ser sua identidade como investidora em criptografia. Convencida por ela, essa pessoa investiu uma quantia de US$ 55 mil em Bitcoin (BTC).

No devido tempo, o infeliz indivíduo foi persuadido a se desfazer de sua propriedade, arrecadando cerca de meio milhão de dólares com a venda. Posteriormente, esse valor foi transferido para criptomoeda, no valor de aproximadamente US$ 600 mil. No entanto, ao receber apenas US$ 15.000 e realizar algum trabalho de investigação, o indivíduo chegou à revelação desanimadora de que havia sido enganado. Consequentemente, eles apresentaram um relatório às autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei.

Com base nos documentos judiciais, um total de US$ 587.197 em criptomoeda, que incluía taxas de transação e câmbio, foi transferido da vítima para Warren.

O FBI identificou algumas transações enganosas de criptomoeda que os levaram a uma conta Binance pertencente a Izuchukwu Henry Okolo. Nesta conta, Okolo trocou o Bitcoin roubado pelo equivalente a 196.721 dólares americanos em USDT. A Binance rapidamente garantiu esses fundos e notificou o FBI, permitindo que a agência de aplicação da lei os apreendesse.

“A propriedade do réu está atualmente sob a supervisão do Federal Bureau of Investigation (FBI) e será posteriormente entregue ao United States Marshals Service no Distrito de Columbia.”

Golpes de romance e abate de porcos

Às segundas-feiras, a FTC compartilhou orientações com os americanos sobre quais medidas tomar caso recebam dicas de investimento de um interesse romântico online.

“A FTC adverte que, embora as pessoas possam não suspeitar que sua conexão romântica on-line seja fraudulenta, os golpistas são hábeis em enganar”.

Os golpes românticos, também conhecidos como esquemas de “abate de porcos”, envolvem indivíduos fraudulentos que se apresentam como potenciais parceiros românticos para conquistar a confiança das vítimas. Os golpistas então manipulam suas vítimas para que invistam em negócios fraudulentos de criptomoeda. No final das contas, os vigaristas fogem com o dinheiro, sem deixar rastros.

As fraudes envolvendo açougueiros de porcos muitas vezes acontecem quando enganadores astutos conseguem conquistar a confiança de um alvo ingênuo e subsequentemente propõem oportunidades financeiras atraentes que exigem investimentos substanciais. Após a transferência de recursos significativos da marca, os vigaristas fogem com os fundos, deixando a sua vítima inocente em apuros.

Como pesquisador que estuda fraudes financeiras, me deparei com um esquema enganoso conhecido como “abate de porcos”. Este nome vem do processo de engorda de um porco antes do abate. No contexto de golpes online, os golpistas empregam essa tática para manipular e fraudar vítimas inocentes.

2024-06-12 01:10