O GAFI aplaude os esforços da Índia contra a lavagem de dinheiro, mas alerta sobre lacunas em setores-chave


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Como um investidor experiente em criptografia com raízes profundamente enraizadas no dinâmico mercado indiano, considero o recente relatório do GAFI encorajador e esclarecedor. Tendo navegado através de inúmeras mudanças regulamentares no passado, passei a apreciar o compromisso do governo em manter a integridade financeira dentro das nossas fronteiras.

A Índia demonstrou avanços consideráveis ​​no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, recebendo elogios do Grupo de Acção Financeira (GAFI). Uma avaliação combinada do GAFI, do Grupo Ásia-Pacífico (APG) e do Grupo Eurasiático (EAG) elogiou a Índia pela sua forte adesão às directrizes do GAFI. No entanto, setores como a indústria não financeira e os fornecedores de ativos virtuais poderiam beneficiar de regulamentação adicional. O GAFI sublinhou a importância de uma abordagem baseada no risco para proteger as organizações sem fins lucrativos contra a utilização indevida e para resolver os atrasos na repressão de crimes financeiros. Embora o progresso da Índia seja claro, continuará a ser monitorizado, prevendo-se uma actualização dentro de três anos.

2024-09-21 15:06