O executivo da FTX, Ryan Salame, recebeu uma sentença mais dura do que a que os EUA queriam. Por que?

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Como pesquisador com experiência em crimes financeiros e regulamentação, considero o caso de Ryan Salame uma visão fascinante sobre as complexidades das trocas de criptografia, da fraude no financiamento de campanhas e do sistema jurídico. A sentença de Salame, um antigo executivo da FTX, excedeu até mesmo o que os procuradores tinham solicitado, e isto tem implicações significativas para o círculo íntimo da SBF.

Ryan Salame compartilha sua perspectiva sobre o que pode acontecer com os colaboradores mais próximos da SBF, entre eles sua namorada Caroline Ellison e o chefe de engenharia Nishad Singh.

“Os promotores propuseram uma sentença de cinco a sete anos para o ex-executivo da FTX, Ryan Salame. Em contrapartida, o próprio réu defendeu um mandato de apenas 18 meses no tribunal.”

O desfecho do caso nos pegou de surpresa. Ele enfrenta agora uma pena de prisão de sete anos e meio, que excedeu as expectativas dos EUA. Apesar de fechar um acordo judicial e cooperar contra seu ex-chefe Sam Bankman-Fried, o tribunal proferiu uma sentença mais longa.

Os representantes legais de Salame tentaram argumentar que ele não tinha conhecimento do alegado uso indevido de fundos de consumo pela FTX durante sua interrupção inesperada em novembro de 2022, o que deixou muitos indivíduos financeiramente afetados à medida que se aproximava da falência. Afirmaram que Salame foi enganado ao pensar que os negócios do grupo eram legítimos, financeiramente sólidos e extremamente lucrativos.

Embora as ações de Salame contra ele sejam significativas, elas não revelam totalmente o quadro completo. A principal acusação levantada contra ele envolvia fraude no financiamento de campanha – essencialmente, fazer doações generosas a políticos. Ele prometeu milhões de dólares aos legisladores em apoio à FTX e à sua postura tolerante na aceitação da criptomoeda na esfera política. No entanto, surgiu uma questão importante: estas contribuições foram financiadas com fundos dos clientes sem o seu conhecimento ou aprovação.

Durante as eleições intercalares de 2022, os registos da Comissão Eleitoral Federal indicaram que ele estava entre os principais doadores, contribuindo com uma soma substancial de 22 milhões de dólares para os candidatos republicanos. No entanto, é importante notar que estas contribuições foram inicialmente registadas como empréstimos da empresa afiliada da FTX, Alameda Research. O próprio Salame reconheceu que não tinha planos de devolver esse dinheiro.

A dura sentença dada a Salame contrasta significativamente com a clemência que os procuradores procuravam, proporcionando um vislumbre revelador das potenciais consequências para os colaboradores próximos de Sam Bankman-Fried, entre eles Caroline Ellison e Nishad Singh.

Como um investidor criptográfico que acompanha de perto o desenvolvimento de casos legais, acho intrigante que, embora os promotores pretendessem que Bankman-Fried cumprisse uma sentença de 50 anos em seu caso de fraude, o juiz surpreendentemente escolheu uma pena mais severa para Salame, com uma punição superior a os 25 anos solicitados.

Como um investidor criptográfico, relembrando a controvérsia em torno das doações políticas da FTX, não posso deixar de sentir uma sensação de desconforto. A revelação de que alguns legisladores receberam fundos da FTX causou grande agitação em Washington. Tem havido exigências para que estes políticos devolvam o dinheiro, com o argumento de que, em vez disso, poderia ter ajudado as vítimas. No entanto, muitas destas doações já tinham sido gastas, deixando alguns a perguntar-se se o estrago já estava feito.

Durante a sentença de terça-feira, o relatório prejudicial do examinador da FTX não foi um fator para o juiz ou para o júri. No entanto, as revelações do relatório expuseram como Salame se apropriou indevidamente de fundos durante o seu mandato na bolsa. Ele já concordou em restituir US$ 5,59 milhões aos credores da FTX. Este valor inclui uma retirada de US$ 5 milhões que ele fez pouco antes de a plataforma de negociação sofrer um colapso financeiro. Além disso, Salame está entregando a escritura de seu caro apartamento nas Bahamas.

Foi particularmente problemático o facto de Salame ter utilizado activos da FTX para despesas extravagantes, como a compra de uma residência luxuosa, o investimento em restaurantes e até a aquisição de um jacto privado.

A Securities and Exchange Commission permaneceu firme em sua resposta, enquanto o procurador dos EUA, Damian Williams, anunciou:

“As ações de Salame, implicado em dois grandes crimes federais, corroeram significativamente a confiança do público na honestidade das eleições e dos sistemas financeiros americanos. Este julgamento serve como um lembrete das severas penalidades associadas a tal má conduta.”

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Damian Williams

As razões por trás da decisão do juiz de se desviar da sentença proposta pela promotoria para Salame não são claras, mas é possível que Salame esteja agora liquidando uma dívida fiscal após sua recusa em testemunhar contra a SBF durante o julgamento de alto nível do ano passado.

Do ponto de vista pessoal, é compreensível que o executivo, que recentemente acolheu um filho recém-nascido, considere a situação particularmente angustiante. No entanto, o juiz Kaplan provavelmente compartilhou esse objetivo ao impor a sentença à SBF: incapacitar Salame e proteger os investidores em criptografia de danos potenciais por um período prolongado. Enviar um forte aviso a outros intervenientes inescrupulosos da indústria também foi provavelmente uma motivação significativa.

Como um investidor criptográfico que foi afetado pelo desastre da FTX, tenho que admitir que a notícia de receber criptomoedas com base nos preços de novembro de 2022 pouco faz para aliviar minhas preocupações. A incerteza em torno do valor real da minha recuperação é desconcertante e deixa-me desconfortável quanto ao resultado.

2024-05-28 20:44