O erro meio-bilhão de Crypto Czar! 💸

Ah, a busca implacável de Lucre! Parece que um certo russo de 38 anos, um verdadeiro medicamento da era digital e fundador de uma empresa de pagamento de criptomoedas, se viu emaranhada com bastante cerimônia no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Imagina -se que os desejos de champanhe se transformaram em sonhos de caviar diferidos. 🥂

De acordo com um pronunciamento do Departamento de Justiça, lançado com toda a fanfarra de um escândalo da sociedade em 9 de junho, um Iurii Gugnin, o empresário de Nova York da empresa de criptografia Evita (um nome, pode-se acrescentar, que agora carrega um certo peso irônico), está enfrentando uma indiciamento positivamente dickensiana. As acusações, você vê, giram em torno dos negócios bastante vulgares de canalizar mais de \ US $ 500 milhões em fundos ilícitos. Quão terrivelmente gauche! 💰

Os promotores, os paragonos da virtude, alegam que Gugnin, em uma demonstração de espírito empreendedor que deu errado, moveu esses fundos através do sistema financeiro dos EUA para sustentar transações para bancos russos sancionados, instituições financeiras americanas e, mais chocantes, auxiliam a exportação de tecnologia controlada para o governo russo. Um estremece a pensar nas implicações para o chá da tarde! ☕

O fundador também é acusado de enganar bancos e trocas de criptografia com o tipo de audácia geralmente reservada para dramaturgos e políticos. Ele supostamente ocultou a verdadeira natureza dos negócios de Evita, alegando falsamente que sua empresa não tinha negociações com entidades russas ou organizações sancionadas. Além disso, o EVita, em uma demonstração de negligência de tirar o fôlego, não conseguiu implementar os controles anti-lavagem de dinheiro necessários e não relatou atividades suspeitas, permitindo transações ilegais. A pura falta de imaginação! 🎭

Se ele ser condenado, Gugunin enfrenta até 65 anos de prisão por cada acusação de fraude bancária e eletrônica, lavagem de dinheiro e falha em implementar medidas anti-lavagem de dinheiro, entre outros insignificantes. Um destino, pode -se dizer, pior do que uma crítica ruim. 📚

As acusações de Iurii Gugnin chegam assim que o Departamento de Justiça está aumentando sua repressão às atividades de criptografia ilícitas. Apenas dias antes, a agência entrou com preenchimento de quase \ US $ 7,74 milhões vinculados a um esquema de lavagem semelhante administrado pelos cibercriminosos norte -coreanos. Os fundos, nesse caso, estavam ligados a indivíduos e entidades usando identidades falsas para obter emprego em empresas baseadas nos EUA. Os recursos foram então canalizados através de uma operação de lavagem coordenada envolvendo táticas como salto em cadeia e swaps de token para obscurecer a origem dos fundos. Parece que todo mundo está tentando um pouco de LegerDemain financeiro hoje em dia. 🎩

Comentando as acusações de Gugunin, o diretor assistente da divisão de contrainteligência do FBI, Roman Rozhavsky, enfatizou o compromisso das agências policiais dos EUA em pescar maus atores. “Deixe isso avisar que o uso de criptomoeda para ocultar conduta ilegal não impedirá que o FBI e nossos parceiros o responsabilizem”, disse ele. Um sentimento, eu ouso dizer, que faria até o sorriso cínico mais endurecido. 😉

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2025-06-11 09:28