O dinheiro da Tornado gerou fluxos de cerca de US$ 2 bilhões este ano, apesar das sanções

Como analista financeiro experiente com vasta experiência no espaço criptográfico, acompanhei de perto a saga em curso em torno do Tornado Cash e a sua controversa relação com órgãos reguladores como o Office of Foreign Assets Control (OFAC). O recente aumento no uso deste mixer que permite a privacidade, apesar de ter sido sancionado pela OFAC desde agosto de 2022, é ao mesmo tempo intrigante e preocupante.

Como analista, examinei os dados do Tornado Cash e descobri que durante o primeiro semestre de 2024, foi registrado um volume substancial de transações no valor de US$ 1,9 bilhão. Notavelmente, foram feitos depósitos significativos nesta plataforma de reforço da privacidade, apesar de o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) lhe ter imposto sanções.

Como investidor em criptografia, eu explicaria desta forma: a sanção me proíbe de usar o aplicativo se eu quiser converter minha criptomoeda em moeda fiduciária em bolsas baseadas nos EUA. Se eu desconsiderar esta regra, minha carteira será colocada na lista negra e o acesso aos serviços de câmbio será negado. As interações com o mixer também são estritamente proibidas e podem resultar em consequências semelhantes.

Tornado.Cash é um destino popular para hackers que buscam ocultar a origem de seus fundos de criptomoeda, que eles obtêm por meio de roubo de indivíduos e plataformas criptográficas. Esta actividade clandestina atraiu o escrutínio do Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC). Em agosto de 2022, o OFAC impôs sanções ao Tornado.Cash depois que foi descoberto que o notório grupo norte-coreano de crimes cibernéticos, Lazarus, havia lavado mais de US$ 455 milhões por meio deste misturador como parte de suas atividades ilícitas.

Apesar do aumento na atividade, o Tornado Cash continua a ter uma utilização significativa, representando um aumento de 50% durante o primeiro semestre deste ano em comparação com todo o ano de 2023. Notavelmente, os fundos da carteira utilizados no hack WazirX realizado pelo Lazarus Group em julho 18 foram rastreados até o mixer. Além disso, o hacker Poloniex, responsável por roubar US$ 100 milhões, transferiu US$ 76 milhões através do mixer este ano. Enquanto isso, os indivíduos por trás dos hacks HECO Bridge e Orbit Chain movimentaram mais de US$ 200 milhões.

Apesar destes incidentes, muitas figuras e entidades proeminentes na comunidade criptográfica estão contestando ferozmente a sanção do OFAC contra o Tornado Cash, rotulando-a de injustificada. Dado que o Tornado Cash não é uma entidade física ou nação, mas sim um código descentralizado, a proibição do OFAC sobre a sua utilização infringe o princípio da liberdade de expressão.

Coinbase, The Blockchain Association e Coin Center estão entre as várias entidades que apoiaram financeiramente uma contestação legal iniciada em 2022 contra o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) em relação às suas sanções. No entanto, o Tesouro dos EUA considera os misturadores de criptografia como riscos potenciais para a segurança nacional devido à sua capacidade de ocultar transações e permitir que os criminosos integrem fundos ilícitos no sistema financeiro.

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2024-07-22 11:39