Como observador experiente do cenário digital em constante evolução, encontro-me cativado pelos mais recentes desenvolvimentos em torno do Tornado Cash e dos seus problemas jurídicos. Tendo passado anos navegando pelas complexidades do mundo criptográfico, devo dizer que esta situação é um lembrete claro da dupla natureza das finanças descentralizadas – um farol de liberdade financeira para muitos, mas um espinho no lado dos reguladores devido às suas características de anonimato. .
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Ler Análise Urgente!Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, está pressionando para que as acusações criminais contra ele sejam retiradas, após uma grande vitória no tribunal. O Tribunal de Apelações do Quinto Circuito decidiu recentemente que as sanções do Tesouro dos EUA aos contratos inteligentes do Tornado Cash eram ilegais. Esta decisão pode mudar o jogo no caso de Storm, que envolve acusações graves, incluindo lavagem de dinheiro. Além disso, o caso foi totalmente a favor do Tornado Cash. As sanções ajudaram o token nativo Torn a saltar 700% no mês passado.
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O Tribunal descartou cláusula de sanção
Numa forte proclamação da sua decisão, o tribunal de recurso afirmou que as sanções do Tesouro impostas aos contratos inteligentes da Tornado Cash foram consideradas ilegais. De acordo com esta decisão, estes contratos inteligentes do Tornado Cash são indeléveis, o que significa que não podem ser alterados ou interrompidos por ninguém, incluindo os seus criadores.
O tribunal deixou ainda claro que estes contratos não são classificados como “ativos tangíveis” nos termos legais americanos, pelo que não podem ser restringidos ou penalizados pelas autoridades. Consequentemente, Storm solicitou ao tribunal que rejeitasse as graves alegações de branqueamento de capitais, especificamente aquelas que o acusavam de conspirar para violar a Lei Internacional de Poderes Económicos de Emergência (IEEPA), que impõe sanções aos EUA.
Argumento da Tempestade: Sem Controle, Sem Crime
Como analista, partilho a minha perspectiva sobre uma situação que envolve Storm, que está a utilizar esta recente decisão para afirmar as inconsistências nas acusações levantadas contra ele. Ele afirma que o Tornado Cash, que ele enfatiza não ser uma instituição financeira tradicional, tornou-se imutável em maio de 2020 – muito antes de surgirem quaisquer alegações de lavagem de dinheiro. Curiosamente, Storm afirma que seria impossível para ele ter orquestrado o branqueamento de capitais através de um sistema que ele, como todos os outros, não pode controlar. Essencialmente, ele argumenta que não há provas substanciais que o liguem ao uso do Tornado Cash para atividades de lavagem de dinheiro.
O caso gerou grande indignação e, inicialmente, a ação foi movida pelos usuários do Tornado Cash, apoiados pela Coinbase, contra o Tesouro dos EUA e seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Embora os usuários inicialmente tenham perdido o processo judicial, a decisão foi anulada em novembro de 2023, dando aos apoiadores do Tornado Cash uma grande vitória.
Como investigador, considero que o meu estudo atual serve como um espelho que reflete a forma como as autoridades legais dos EUA percebem e lidam com plataformas descentralizadas. O esforço do criador da plataforma para contestar estas autoridades poderá, sem dúvida, desencadear uma mudança indelével na forma como casos semelhantes serão tratados no futuro.
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Crimes passados
Em agosto de 2023, encontrei-me numa situação comparável, em que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos me acusou, juntamente com o meu cofundador Roman Semenov, de ajudar na lavagem de mais de mil milhões de dólares em criptomoedas. Isto incluiu fundos ligados ao notório grupo de hackers norte-coreano Lazarus.
Semenov permanece evasivo, enquanto Alexey Pertsev, outro membro fundador, foi detido na Holanda no ano passado (2022). Tornado Cash, um serviço de criptomoeda, enfrentou sanções do Tesouro dos EUA em 2022 devido à sua prática de processar transações não verificadas e fornecer uma plataforma para cibercriminosos supostamente fraudarem mais de US$ 7 bilhões desde 2019.
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2024-12-20 10:52